[董事会]泰嘉股份:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第 十二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于对子公司提供担保的独立意见 公司委托招商银行股份有限公司长沙分行作为保证人出具以招 商银行股份有限公司离岸金融中心为受益人，全资子公司泰嘉新材 （香港）有限公司为被担保人的融资性保函。担保金额为等值人民币 3000万元，公司对此承担反担保责任。本项担保决策程序合法有效， 内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对 公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别 是中小股东利益的行为。 二、关于对全资孙公司提供担保的独立意见 公司设立于荷兰的全资孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V. 拟向ARNTZ GmbH + Co. KG增资4,900,000.00欧元，占增资后合伙 权益的28.02%。公司作为支付义务的连带债务人，拟为孙公司此次 增资支付事项提供人民币4000万元额度的担保。本项担保决策程序 合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和 股东、特别是中小股东利益的行为。 （本页无正文，为关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独 立董事意见之签字页） 独立董事签名： 陈 明 宋思勤 赵德军 2018年10 月31日 中财网
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