[股东会]云南城投:2018年第十一次临时股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司 2018年第十一次临时股东大会 会 议 资 料 2018年11月 云南城投置业股份有限公司 2018年第十一次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 2018年第十一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有: 1、《关于公司对外担保的议案》； 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作: 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、 “反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不 符合此规定的表决均视为弃权； 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的 票数； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2018年11月12日 云南城投置业股份有限公司 2018年第十一次临时股东大会会议议程 现场会议的召开时间：2018年11月12日 （星期一） 14:00 网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年11月12日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月12日 9:15-15:00。 会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司2018年第十一次临时股东大会开始 3 说明《关于公司对外担保的议案》 4 选举监票人和计票人 5 股东及股东代理人进行表决、投票 6 回收表决票，统计表决结果 7 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 8 宣读《云南城投置业股份有限公司2018年第十一次临时股东大会决议》 9 征询股东及股东代理人对大会决议的意见 10 签署会议决议与会议记录 11 律师发表见证意见 12 宣布云南城投置业股份有限公司2018年第十一次临时股东大会闭幕 云南城投置业股份有限公司董事会编印 议案一： 关于公司对外担保的议案 各位股东： 公司参股公司云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）向招商银行股份有限公司 昆明分行（下称“招行昆明分行”）申请5000万元贷款（下称“本次融资”），由华侨城（云南） 投资有限公司（下称“华侨城投资”）提供全额连带责任保证担保，公司拟按照持股比例以华 侨城实业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。具体情 况如下： 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业向招行昆明分行申请5000万元贷款， 贷款期限1年，由华侨城投资提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例以华侨城实业本 次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。 二、被担保人基本情况 1、华侨城（云南）投资有限公司 名称：华侨城（云南）投资有限公司 注册资本：壹佰亿元整 成立日期：2016年8月17日 住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋11层 法定代表人：段先念 经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开 发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；旅行社业务；组织文化艺术交流活动；旅 游文化演出开发及经营；园林绿化工程；货物运输。 最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：万元 科 目 2018年8月31日 （未经审计） 2017年12月31日 （经审计） 总资产 3,213,928.49 2,989,031.03 净资产 1,795,595.15 1,597,615.48 营业收入 338，106.17 604,440.00 净利润 -18,750.38 -180,096.16 三、董事会意见 为支持公司参股公司华侨城实业业务发展，公司董事会同意公司按照持股比例以华侨城实 业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。本次担保风险可 控，不会损害到公司及股东的利益。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额约为188.61亿元（包含公司为控股子公司提 供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保及本次担保），占公司最近一期经审 计净资产的357.13%；公司对控股子公司提供担保总额约为131.93亿元，占公司最近一期经 审计净资产的249.80%。公司不存在逾期担保情形。 本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 请各位股东审议。 云南城投置业股份有限公司董事会 2018年11月12日 中财网
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