[监事会]三垒股份:第四届监事会第十五次会议决议公告

时间:2018年11月08日 21:10:56 中财网


证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-082

大连三垒机器股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告



本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议
于2018年11月5日以专人送达的方式发出,会议于2018年11月8日上午10
时以通讯方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会
主席万亚娟女士主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)
等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。


二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机
器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、
刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权
之补充协议>的议案》

股东代表监事万亚娟女士回避表决。


表决结果:赞成票2票;弃权票0票;反对票0票。


该议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。




大连三垒机器股份有限公司

监事会


2018年11月9日


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