[监事会]首航节能:第三届监事会第十七次会议决议公告

时间:2018年11月08日 21:11:00 中财网


证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2018-104

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十七次会议于2018年11月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区
20号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于2018年10月27日
以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持,
会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致
通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》。


本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。


监事会认为:经审核,本次回购股份将作为公司用于转换上市公司发行的可
转债、后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源,若公司未能实施股权
激励、员工持股计划、发行可转债,回购的股份将依法予以注销,公司注册资本
将相应减少。如实施股权激励计划或员工持股计划,将有利于建立和完善公司、
股东与员工的利益共享、风险共担机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司
持续、健康发展,为股东带来持续、稳定的回报。本次回购股份决策和审议程序
合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意此次回购公
司股份的预案。


回购公司股份的预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。


三、备查文件


1、公司第三届监事会第十七次会议决议。


特此公告。


北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2018年11月8日


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