[董事会]潜能恒信:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2018-073 潜能恒信能源技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于2018年11月13日13：00时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结 合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2018年10 月24日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人；公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选 举周锦明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第四届董事会设立四个 专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 公司董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会： 1、战略委员会委员：经过充分讨论和认真选举，周锦明先生、贾承造先生、 陈永武先生、陈洁女士、张然女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，周锦 明先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审计委员会委员：经过充分讨论和认真选举，由张然女士、周锦明先生、 陈永武先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，张然女士为召集人，任期与 本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、提名委员会委员：经过充分讨论和认真选举，由陈永武先生、周锦明先 生、陈洁女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，陈永武先生为召集人，任 期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、薪酬与考核委员会委员：经过充分讨论和认真选举，由陈洁女士、张然 女士、周锦明先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，陈洁女士为召 集人，任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 上述各专业委员会委员的简历见附件。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定继续聘任周锦明先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届 董事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任于金星、张卉、韩红霞为公司副总经理，任期自董事会通过之日起 至第四届董事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任布艳会先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董 事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任张卉女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董 事会届满为止。 本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审 核，决定聘任吴丽琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四 届董事会届满为止。 表决情况：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议通过《日常关联交易预计的议案》 同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉合同区2018年 地质综合研究及试油压裂方案设计》，合同总金额约为230万元。 《潜能恒信能源技术股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见中国证监 会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 本议案涉及关联交易，关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。 表决情况：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2018年11月13日 附件：高级管理人员及相关人员个人简历 周锦明，男， 1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于中 国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年－1996年先后在中国 石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震 数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交 流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术 有限公司并担任执行董事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董 事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。2014年成立北京锦龙智汇投资 管理有限公司担任法人、总经理。周锦明持有公司股份150,640,000股，占总股 本的47.08%。 截至公告日，周锦明与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系：周子龙 为周锦明先生的子女，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 贾承造，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2003 年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次 获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学 会理事长。现任本公司董事，未持有公司股份。 截至公告日，贾承造与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 郑伟建，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权， 1989年毕业于成 都地质学院，本科学历，高级工程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所、 上海高恒投资有限公司副总经理，2017年5月至今担任上海翌固数据技术有限 公司执行董事。现任本公司董事，未持有公司股份。 截至公告日，郑伟建与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 陈永武，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 从事石油地质勘探和研究30多年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总 公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气 与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质 调查局油气资源调查中心高级顾问。现任公司独立董事，未持有公司股份。 截至公告日，陈永武与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 陈洁，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年北京大学法 学院博士研究生毕业。2002年9月至2004年9月在中国社科院法学所博士后流 动站从事证券法研究。2004年10月至今供职于中国社科院法学所，从事教学科 研工作。现任中国社科院法学所商法研究室主任，研究员，教授，博士生导师； 兼任兼任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，未 持有公司股份。 截至公告日，陈洁与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。 张然，女，1977年生, 中国国籍，无境外永久居留权， 2002年毕业于北京 交通大学，先后获得会计学学士学位及经济学硕士学位，2006年取得美国科罗 拉多大学立玆商学院会计学博士学位。历任美国科罗拉多大学立玆商学院兼职讲 师、 Bill Brooks CPA会计审计税务专员，现任北京大学光华管理学院会计学 副教授、博士生导师；兼任比亚迪股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公 司、北京万向新元科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，未持有公 司股份。 截至公告日，张然与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 于金星，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长期 从事石油勘探相关地质、物探研究工作。曾就职于中石化胜利油田，2010年至 今在潜能恒信从事技术研究工作。曾获得中国石油和化学工业协会科技进步一等 奖、中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。现为本公司董事，未持有 公司股份。 截至公告日，于金星与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 张卉，女，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。已取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司副总经理、董事会秘书， 未持有公司股份。 截至公告日，张卉与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 韩红霞，女，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，获高级工程 师任职资格，多年来一直从事油田开发工作。在精细油藏描述、剩余油分布研究、 油田开发方案编制、油田开发规划等方面有着丰富经验和独到见解，取得省部级 及局级成果多项，曾任中石化胜利油田临盘采油厂开发所长、厂开发专家，潜能 恒信监事，现为潜能恒信开发部经理，负责油田开发工作。现任本公司副总经理、 未持有公司股份。 截至公告日，韩红霞与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 布艳会，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会 计师，中级会计师职称。曾任职于中瑞岳华会计师事事务所担任项目经理，2011 年加入潜能恒信，历任潜能恒信财务主管、财务经理，智慧石油投资有限公司财 务负责人（05/31项目外方财务代表）等职务。现任本公司财务总监、未持有公 司股份。 截至公告日，布艳会与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 吴丽琳，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司证券部经理、证券事 务代表，未持有公司股份。 截至公告日，吴丽琳与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。 证券事务代表联系方式如下： 联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层 联系电话：010-84922368 传 真：010-84922368-6001 中财网
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