[董事会]和晶科技:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-125 无锡和晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2018年11月13日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2018年11月7日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选董事。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，经半数以上董事推举，会议由董事冯红涛先生主 持，公司监事以及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与 会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选 举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与本届董 事会一致。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议并通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选 举徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期与本届 董事会一致。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第四届 董事会选举各专门委员会委员如下： 专门委员会 委员会成员 主任委员 战略委员会 冯红涛、徐宏斌、周新宏 冯红涛 审计委员会 刘江涛、应会民、曾会明 刘江涛 提名委员会 曾会明、冯红涛、周新宏 曾会明 薪酬与考核委员会 周新宏、卢晓健、刘江涛 周新宏 以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届董 事会同意续聘徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事 会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会继续聘任徐宏斌 先生为公司总经理。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 相关公告。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 五、审议并通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名， 公司第四届董事会同意续聘顾群先生、应会民先生、吴江枫先生、陈瑶女士为公 司副总经理，王大鹏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，根据公司管 理职务的岗位薪酬标准领取报酬，各高级管理人员简历详见附件。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会继续聘任上述高 级管理人员。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公 告。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 六、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事长提名， 公司第四届董事会同意续聘陈瑶女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期与本届董事会一致。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会继续聘任陈瑶女 士为公司董事会秘书。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上 的相关公告。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2018年11月13日 附件：相关人员简历 一、董事长 冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士学历，拥有特许金融分析 师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任招商银行深 圳南油支行国际结算/对公业务专员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限 公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限 公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛） 码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投 资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书；现任公 司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基 金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事兼总 经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理、成都招商远康房地产 开发有限公司副董事长、沈阳金道汇通房地产开发有限公司副董事长、深圳市天 地新合投资有限责任公司执行董事兼总经理、重庆博腾制药科技股份有限公司董 事、北京未来新创科技股份有限公司董事。 截至本次会议召开日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司持股5%以上股东荆 州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投 资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在受到中国证监会及其他 有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司董事的相关规定。 二、副董事长 徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，硕士学历。徐宏斌先生于1999 年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京环宇万 维科技有限公司董事；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司 监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、 北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事。 截至本次会议召开日，徐宏斌先生持有公司5,418,523股股份，持股比例为 1.21%，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。徐宏斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券 交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规 定。 三、董事会专门委员会委员 （一）战略委员会委员 1、冯红涛，详见“董事长”简历。 2、徐宏斌，详见“副董事长”简历。 3、周新宏，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 经济学博士学历。周新宏先生历任杭州市城站广场改建工程指挥部计划财务处副 处长、杭州之江发展总公司总经理、南京国旅联合股份有限公司董事、监事、杭 州市发展规划与体制改革研究院院长助理兼经济研究所所长；现任公司独立董事、 复旦大学人口与发展政策研究中心运营总监、复旦大学城市发展研究院特聘研究 员，兼任上海禾土投资顾问有限公司执行董事、上海禾土全景景观设计有限公司 执行董事、上海复筑投资有限公司董事长、湖州复筑房地产开发有限公司执行董 事、浙江复筑乡村资源开发有限公司执行董事、浙江兰特园艺有限公司董事长、 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、上海尊巢养老服务有限公司董事、长 兴开拓置业有限公司监事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。 截至本次会议召开日，周新宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周新 宏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符 合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。 （二）审计委员会委员 1、刘江涛，男，1971年10月26日出生，中国国籍，中国社会科学院硕士 学历。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理、北京京都会计师事务所项目经 理、北京新星时空网络技术有限公司财务总监、二六三网络通信股份有限公司副 总裁兼董事会秘书、宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机 器人集团股份有限公司投资总监。 截至本次会议召开日，刘江涛先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事 资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书；刘江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法 律法规关于担任公司董事的相关规定。 2、应会民，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历，FCCA（资深ACCA 会员）。应会民先生历任河南嵩山企业集团科员、蛇口集装箱码头有限公司高级 会计、招商局集团重大项目办公室高级经理、康新物流有限公司财务总监、招商 美冷控股有限公司投融资总监、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司 财务副总监、上海粮汇贸易有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理、上海 澳润信息科技有限公司董事长兼总经理。 截至本次会议召开日，应会民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持 股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。应会民先生 不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。 3、曾会明，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大 学本科学历。曾会明先生历任公司董事、国家广电总局信息网络中心节目信息部 副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经理、国家广电总局《广 播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有限公司副总经理、苏州广新电 视商城有限公司董事；现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长兼总经理、北 京中广信通文化传媒有限公司执行董事、中国广播电影电视社会组织联合会有线 电视工作委员会副秘书长、北京中广融合投资管理有限公司执行董事、北京格兰 瑞智咨询有限公司执行董事、北京爱萌宠文化传媒有限公司监事、中国电影电视 技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员兼秘书长、杭州云聚集信息技 术有限公司执行董事、广东东研网络科技股份有限公司独立董事、中信国安信息 产业股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、中国电影 电视技术学会常务理事、中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事、北 京邮电大学MBA中心特聘导师、国家开发银行行业顾问。 曾会明先生于2016年7月8日起担任公司第三届董事会董事，后因个人原 因于2018年6月7日辞去公司第三届董事会董事职务，自其离职之日起至今， 曾会明先生期间未买卖公司股票，截至本次会议召开日，其未持有公司股份。曾 会明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交 易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规 定。 （三）提名委员会委员 1、曾会明，详见“审计委员会委员”内容。 2、冯红涛，详见“董事长”简历。 3、周新宏，详见“战略委员会委员”内容。 （四）薪酬与考核委员会委员 1、周新宏，详见“战略委员会委员”内容。 2、卢晓健，男，1979年2月出生，中国国籍，香港大学MBA。卢晓健先生历 任中国机械工业联合会信息中心行业研究处研究员、北京华通人商用信息有限公 司工业品研究部总监、广东中大创业投资管理有限公司投资经理、招商昆仑股权 投资管理有限公司投资经理、茅台建信投资基金管理有限公司投资一部副总经理、 深圳市招商三新资本管理有限责任公司副总裁；现任深圳市招商慧合股权投资基 金管理有限公司执行董事、北青社区传媒科技(北京)股份有限公司董事、中核新 能源投资有限公司监事、杭州妙聚网络科技有限公司监事、上海澳润信息科技有 限公司董事。 截至本次会议召开日，卢晓健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司持股5%以上股东荆 州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投 资基金管理有限公司的执行董事。卢晓健先生不存在受到中国证监会及其他有关 部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公 司董事的相关规定。 3、刘江涛，详见“审计委员会委员”内容。 四、高级管理人员 （一）总经理 徐宏斌，详见“副董事长”简历。 （二）副总经理 顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。 顾群先生历任太极股份有限公司销售、无锡双龙电脑有限公司销售、无锡联想电 脑有限公司销售、副总经理及总经理、无锡新瑞系统集成有限公司总经理；现任 公司董事兼副总经理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长。 截至本次会议召开日，顾群先生持有公司股份9,703,271股，占公司总股本 的2.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。顾群先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的 相关规定。 （三）副总经理 应会民，详见“审计委员会委员”内容。 （四）副总经理 吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉测绘科 技大学本科学历。1996年至2009年期间任职于明基集团；1996年至2004年期间任 职其下属子公司苏州达方电子有限公司，历任资材部生产计划员、课长、资材部 部门主管等职务；2004年调任至苏州明基中国区销售总部，历任手机事业部高级 产品经理、运筹管理处总监；2009年至2012年任深圳摩西智能科技有限公司副总 经理。吴江枫先生于2012年7月加入公司，现任公司副总经理、和晶智造板块总 经理。 截至本次会议召开日，吴江枫先生未直接持有公司股份，通过上银基金－浦 发银行－上银基金和晶科技1号资产管理计划（简称“上银和晶计划”）间接持 有公司股份（注：吴江枫先生持有上银和晶计划的份额比例为0.625%；上银和晶计划持有 公司股份12,409,970股，持股比例为2.76%）。公司控股股东及实际控制人陈柏林先 生、公司副总经理吴江枫先生、公司副总经理兼董事会秘书陈瑶女士、公司财务 总监王大鹏先生、公司监事王雅琪先生均为上银和晶计划的认购方之一（注：上 银和晶计划由公司控股股东、时任董事长陈柏林先生及部分核心员工共同设立，作为公司收 购澳润科技100%股权重大资产重组事项的配套募集资金的认购对象之一），除此之外， 吴江枫先生与公司实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。吴江枫先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处 罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所列情形。 （五）副总经理、董事会秘书 陈瑶，女，1985年12月出生，中国国籍，复旦大学EMBA，已于2010年获 得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈瑶女士历任深圳市大族数 控科技有限公司副总助理、深圳市四方电气技术有限公司总经理秘书、公司证券 事务代表及投资副总监；现任公司董事会秘书、江苏中科新瑞科技股份有限公司 监事会主席、福建智趣互联科技股份有限公司董事、陕西广电智慧社区服务运营 管理有限责任公司监事。 截至本次会议召开日，陈瑶女士未直接持有公司股份，通过上银和晶计划间 接持有公司股份（注：陈瑶女士持有上银和晶计划的份额比例为1.00%；上银和晶计划持 有公司股份12,409,970股，持股比例为2.76%），公司控股股东及实际控制人陈柏林 先生、公司副总经理吴江枫先生、公司副总经理兼董事会秘书陈瑶女士、公司财 务总监王大鹏先生、公司监事王雅琪先生均为上银和晶计划的认购方之一（注： 上银和晶计划由公司控股股东陈柏林先生及部分核心员工共同设立，作为公司收购澳润科技 100%股权重大资产重组事项的配套募集资金的认购对象之一），除此之外，陈瑶女士与 公司实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。陈瑶女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。 （六）财务总监 王大鹏，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大 学本科学历，中级会计师。王大鹏先生于2002年加入公司工作至今，历任公司财 务部经理、财务副总监，现任公司财务总监、北京和晶宏智产业投资有限公司监 事、北京都市鼎点科技股份有限公司董事。 截至本次会议召开日，王大鹏先生直接持有公司股份276,328股，占公司总 股本的0.21%；并通过上银和晶计划间接持有公司股份（注：王大鹏先生持有上银和 晶计划的份额比例为0.625%；上银和晶计划持有公司股份12,409,970股，持股比例为2.76%）， 公司控股股东及实际控制人陈柏林先生、公司副总经理吴江枫先生、公司副总经 理兼董事会秘书陈瑶女士、公司财务总监王大鹏先生、公司监事王雅琪先生均为 上银和晶计划的认购方之一（注：上银和晶计划由公司控股股东陈柏林先生及部分核心 员工共同设立，作为公司收购澳润科技100%股权重大资产重组事项的配套募集资金的认购对 象之一），除此之外，王大鹏先生与公司实际控制人、公司持股5%以上股东、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王大鹏先生不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。 中财网
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