[董事会]招商银行:第十届董事会第三十四次会议决议公告
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-055 招商银行股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2018年11月21日发出第 十届董事会第三十四次会议通知，于11月27日以通讯表决方式召开会议。会议应参 会董事16名，实际参会董事16名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招 商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法（第二版）》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于申请新增“财务共享集中作业”等五项外包品种的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《关于招商银行纽约分行2017年网络信息安全情况的报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《关于提高固定资产定量授权标准的议案》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 七、审议通过了《董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 上述第一、二和七项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》和《招商银 行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2018年11月27日 中财网
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