[监事会]新余国科:第二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-100 江西新余国科科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2018年11月28日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第六次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会 议材料于2018年11月16日以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 朱泰东先生主持，以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨 论，举手表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经与会监事研究，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司根据市场需求调整产业布 局，调减原“人工影响天气装备扩产项目”的投资规模，将拟投入募集资金8,000.39万元 缩减为5,552.73万元（含调减前已完成的2,280.08万元），并调整部分产品内容。使用“人 工影响天气装备扩产项目”剩余的募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益用 于实施“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，“人工影响天气和气象环境装备研发项 目”总投资额6,890万元，其中使用募集资金余额2,447.66万元及该专户相关利息和理财 收益，不足部分以公司自有资金投入。原募投项目研发中心建设项目和补充流动资金项目维 持不变。 表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 经与会监事研究，公司根据市场需求调整产业布局，将原募集资金投资项目“人工影响 天气装备扩产项目”由原总投资额8,000.39万元调减为5,552.73万元，前期已由公司向公 司全资子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）增资5,505.76万元， 并将剩余的募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益用于新募投项目即“人工 影响天气和气象环境装备研发项目”。 鉴于，原“人工影响天气装备扩产项目”和新募投项目“人工影响天气和气象环境装备 研发项目”都由特装公司负责实施，为保障新募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划， 提高资金使用效率，同意公司采用一次性增资的方式，使用募集资金2,494.63万元及该专 户相关利息和理财收益对特装公司进行增资，全部增加其注册资本，其中募集资金46.97 万元用于调减后的“人工影响天气装备扩产项目”，其余募集资金全部用于新募投项目“人 工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次增资完成后，特装公司注册资本由3,000万元 增加至约5,494.63万元（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户 实际余额为准）。 表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 3、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 经与会监事研究，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，同意公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行开设账户 作为公司“人工影响天气和气象环境装备研发项目”的募集资金专户，以招商银行股份有限 公司南昌阳明路支行账户作为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司“人工影响天气和 气象环境装备研发项目”募集资金专户，并与招商银行、中航证券有限公司、新余国科特种 装备有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（公司与新余国科特种装备有限公司 视为同一方）。 表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 4、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保 持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长 使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后 将及时归还至募集资金专户。 公司监事会对以上4个议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的 审核意见》。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第六次会议决议； 2、监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司监事会 2018年11月28日 中财网
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