[董事会]天药股份:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-073 天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十五次会议于2018年12月6日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2018年11月28日以书面和传真的方式送 达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过了关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限 延期的议案。 公司控股子公司天津金耀药业有限公司股东天津药业集团 有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、GL Biotech HK Investment Limited对部分原承诺事项履行期限延期， 关联董事李静女士、袁跃华先生回避了表决，非关联董事参与表 决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公 司章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行补充完善，该议案尚需提交公司股东大会以 特别决议方式审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。 公司及子公司拟申请25.60亿元贷款授信额度，并提请 股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信 额度内办理贷款等具体业务。明细如下： 编号 银行名称 授信额度 （亿元） 期限 1 天津农村商业银行股份有限公司东丽 中心支行 4.00 1年 2 交通银行股份有限公司天津市分行 3.00 1年 3 中国银行股份有限公司天津滨海分行 3.00 1年 4 招商银行股份有限公司天津分行 2.60 1年 5 上海浦东发展银行股份有限公司天津 分行 2.55 1年 6 中国民生银行股份有限公司天津分行 2.50 1年 7 兴业银行股份有限公司天津分行 2.00 1年 8 渤海银行股份有限公司天津分行 2.00 1年 9 国家开发银行 2.00 1年 10 中信银行股份有限公司天津分行 1.95 1年 合计 25.60 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过了公司关于召开2018年第六次临时股东大会 的议案。 《天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第六次临时 股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2018年12月6日 中财网
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