[董事会]禾望电气:2018年第十次临时董事会会议决议公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-092 深圳市禾望电气股份有限公司 2018年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时 董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于2018年12月5日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于2018年12月10日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案还需提交公司股东 大会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的 议案》 公司同意为控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司向招商银行股份有限 公司上海分行申请综合授信额度提供总计不超过人民币 1,530万元的担保。董事 会授权公司董事长或其指定代理人签署与本次担保有关的协议。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司向银行申请授信 及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-095）。 （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公 告编号：2018-096）。 本议案还需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股东大会议事规则》。 本议案还需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。 本议案还需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司于2018年12月26日召开公司2018年第四次临时股东大会（具体 内容详见公司召开股东大会通知）。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2018年12月11日 中财网
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