[上市]慈文传媒:关于限售股份上市流通的提示性公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-050 慈文传媒股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为32,328,624股， 占公司总股本（474,949,686股）的比例为6.81%； 2．本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月18日； 3．本次申请解除股份限售的股东人数为4人。 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）2017年非公开发行 的部分股份32,328,624股将于2018年12月18日解除限售。现将具体事项公告如下： 一、 公司非公开发行股票和股本情况 2017年8月14日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准慈文传媒股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434号），核准公司非公开发行不超过 24,680,794股新股。 2017年7月14日，公司实施完成每10股派发现金股利0.93元人民币（含税）的 2016年年度利润分配方案，利润实施完成后本次非公开发行股票的发行底价由37.75 元/股调整为37.66元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过24,680,794股（含 24,680,794股）调整为不超过24,739,776股（含24,739,776股）。 2017年12月，公司向中山证券有限责任公司发行股份14,869,888股，向无锡市 文化发展集团有限公司发行股份2,655,337股，向杨志英发行股份2,645,779股，向于 浩洋发行股份2,920,870股，向王玫发行股份1,647,902股。本次发行新增股本24,739,776 股，均为有限售条件流通股，新增股份上市日为2017年12月15日；除王玫所持股份 限售期为36个月外，其他股东所持股份限售期均为12个月。本次发行后，公司总股 本变更为339,249,776股。 公司于2018年6月22日进行了2017年年度权益分派：以公司2017年12月31 日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含 税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后，公司 总股本由339,249,776股增加至474,949,686股；其中，中山证券有限责任公司、无锡 市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋、王玫所持本次非公开发行股份分别增加 至20,817,843股、3,717,472股、3,704,091股、4,089,218股和2,307,063股。 截至本公告日，公司总股本为474,949,686股，其中有限售条件股105,099,011股， 占公司总股本的22.13%。 二、申请解除限售股东所作的承诺及其履行情况 中山证券有限责任公司、无锡市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋承诺： 本次认购慈文传媒非公开发行股票所获股份，自新增股份上市之日起12个月内不转让， 同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。 截至本公告日，上述股东严格遵守了股份限售承诺，未发生违反有关承诺的情形。 本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存 在对其违规担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1．本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为32,328,624股， 占公司总股本（474,949,686股）的比例为6.81%； 2．本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月18日； 3．本次申请解除股份限售的股东人数为4人。 4．股份解除限售及上市流通具体情况： 序号 股东名称 本次解除限售 股份数量（股） 本次解除限售股份 占总股本比例（%） 冻结、质押 股份数量（股） 1 中山证券-招商银行- 中山证券启晨1号集 合资产管理计划 20,817,843 4.38 0 2 无锡市文化发展集团 有限公司 3,717,472 0.78 0 3 杨志英 3,704,091 0.78 0 4 于浩洋 4,089,218 0.86 4,089,211 合计 32,328,624 6.81 4,089,211 四、本次解除限售后的股本结构变动情况 本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下： 股份类型 本次变动前 本次变动 数（股） 本次变动后 股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 % 一、有限售条件股份 105,099,011 22.13 -32,328,624 72,770,387 15.32 高管锁定股 70,463,324 14.84 0 70,463,324 14.84 首发后限售股 34,635,687 7.29 -32,328,624 2,307,063 0.49 二、无限售流通股份 369,850,675 77.87 32,328,624 402,179,299 84.68 三、总股本 474,949,686 100.00 0 474,949,686 100.00 五、保荐机构的核查意见 经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请解禁的限 售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。慈文传媒本次限 售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不 存在实质性障碍。保荐机构对慈文传媒本次限售股份上市流通无异议。 六、备查文件 1．限售股份上市流通申请书； 2．限售股份上市流通申请表； 3．股份结构表； 4．限售股份明细表； 5．保荐机构的核查意见。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2018年12月13日 中财网
 |