沪市公告摘要（2018年12月14日）
中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第十一次董事会会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于公司深化改革方案及调整总部部门职能职责的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600036)招商银行：第十届董事会第三十五次会议决议公告 招商银行股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于12月13日召开，会议审议通过《关于招商银行员工费用的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600096)云天化：2018年第八次临时股东大会决议公告 云南云天化股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于新增2018年度日常关联交易的议案、关于新增对子公司担保额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600146)商赢环球：第七届董事会第30次临时会议决议公告 商赢环球股份有限公司第七届董事会第30次临时会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600169)太原重工：2018年第一次临时股东大会决议公告 太原重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600171)上海贝岭：2018年第二次临时股东大会决议公告 上海贝岭股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600183)生益科技：第九届董事会第十次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600239)云南城投：第八届董事会第四十二次会议决议公告 云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600268)国电南自：2018年第四次临时股东大会决议公告 国电南京自动化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600375)华菱星马：第七届董事会第四次会议决议公告 华菱星马汽车(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》、《关于公司与太平石化金融租赁有限责任公司签订融资租赁业务合作协议的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600379)宝光股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的提案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600379)宝光股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告 陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于补选公司董事的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600380)健康元：2018年第三次临时股东大会决议公告 健康元药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600387)海越能源：2018年第七次临时股东大会决议公告 海越能源集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议经审议：通过关于增加2018年度日常关联交易额度的议案；不通过关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600426)华鲁恒升：第七届董事会2018年第5次临时会议决议公告 山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第5次临时会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600482)中国动力：重大事项停牌公告 中国船舶重工集团动力股份有限公司因正在筹划多元证券组合方式优化资本结构、资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。鉴于该事项存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2018年12月14日开市起停牌，公司预计在不超过5个交易日的时间内复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600489)中金黄金：第六届董事会第十四次会议决议公告 中金黄金股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于辽宁新都黄金有限责任公司整体搬迁改造工程项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600490)鹏欣资源：2018年第四次临时股东大会决议公告 鹏欣环球资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600526)菲达环保：2018年第五次临时股东大会决议公告 浙江菲达环保科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600601)方正科技：2018年第三次临时股东大会决议公告 方正科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议经审议：除关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案获通过外，其余议案均未获通过。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600604)市北高新：2015年公司债券2018年付息公告 上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(简称“15市北债”)将于2018年12月21日开始支付自2017年12月21日至2018年12月20日期间的利息。债权登记日：2018年12月20日债券付息日：2018年12月21日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600617)国新能源：第八届董事会第十八次会议决议公告 山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元资产支持票据业务的议案、关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案、关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元中期票据业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600650)锦江投资：2018年第一次临时股东大会决议公告 上海锦江国际实业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600690)青岛海尔：公开发行可转换公司债券发行公告 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1912号文核准。本次发行人民币300,749万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600690)青岛海尔：第九届董事会第二十五次会议决议公告 青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600803)新奥股份：2018年第五次临时股东大会决议公告 新奥生态控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600809)山西汾酒：第七届董事会第三十一次会议决议公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权的议案》、《关于对2016-2018年周期半成品酒盘点结果报损的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600819)耀皮玻璃：2018年第二次临时股东大会决议公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600961)株冶集团：第六届董事会第十五次会议决议公告 株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过关于控股子公司关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600979)广安爱众：第五届董事会第三十七次会议决议公告 四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于选举李光金先生为第五届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》、《关于聘任刘波女士为公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600986)科达股份：第八届董事会临时会议决议公告 科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(601139)深圳燃气：第四届董事会第七次临时会议决议公告 深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于天然气储备与调峰库项目产权变动的议案》、《关于修订公司<员工薪酬方案>和<企业年金方案>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(601186)中国铁建：第四届董事会第十四次会议决议公告 中国铁建股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》、《关于调整区域经营机构和新设中铁建东北、中原、华东三个区域投资平台公司的议案》、《关于调整公司企业年金方案和机关企业年金实施细则有关条款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(601998)中信银行：关于召开2019年第一次临时股东大会、 2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的通知 中信银行股份有限公司董事会决定于2019年1月30日9点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会，审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(601998)中信银行：董事会会议决议公告 中信银行股份有限公司董事会会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于董事会转授权董事长、行长办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(603035)常熟汽饰：第三届董事会第二次会议决议的公告 常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(603080)新疆火炬：第二届董事会第十三次会议决议公告 新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于签订收购部分股权之协议书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(603108)润达医疗：董事会决议公告 上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告及审阅报告的议案》、《关于更新<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(603117)万林股份：关于变更证券简称的实施公告 经江苏万林现代物流股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2018年12月18日起由“万林股份”变更为“万林物流”，证券代码“603117”保持不变。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(603161)科华控股：2018年第二次临时股东大会决议公告 科华控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案、关于公司增加2018年度预计关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(603169)兰石重装：关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股上市流通公告 兰州兰石重型装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,043,478股；上市流通日期为2018年12月19日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(603225)新凤鸣：第四届董事会第二十四次会议决议公告 新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(603278)大业股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 山东大业股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(603278)大业股份：第三届董事会第十三次会议决议公告 山东大业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(603305)旭升股份：第二届董事会第五次会议决议公告 宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(603396)金辰股份：第三届董事会第七次会议决议公告 营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(603578)三星新材：第三届董事会第七次会议决议公告 浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(603626)科森科技：第二届董事会第十六次会议决议公告 昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###49、上海证券交易所2018年12月14日停牌公告： 无 中财网
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