[关联交易]大庆华科:关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018035 大庆华科股份有限公司 关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2018年度日常 经营相关关联交易预计的议案》已经2018年4月18日第七届董事会第四次 会议、5月10日公司2017年年度股东大会审议通过,预计公司2018年度日 常关联交易总金额为13.735亿元。具体内容详见2018 年 4月 20 日、5 月 11 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止2018年11月30号，公司日常关联交易累计发生金额为13.42 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2018年前11个月日常关 联交易的实际发生情况，公司与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公 司、大庆雪龙石化技术开发有限公司和大庆龙化建筑安装公司发生业务量增 大，预计增加2018年度日常关联交易额度2.335亿元。 3、公司2018年12月14日召开的第七届董事会2018年第四次临时会 议审议通过了《关于调整 2018 年度日常经营相关关联交易预计的议案》， 关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此议案需提交公司2019年 第一次临时股东大会审议批准后方可实施。 （二）预计调整的日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 2018年度日常关联交易（万元） 调整前预 计金额 1-11月份实 际发生金额 调整后预 计金额 采购原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废 水、丙烯等 中国石油天然气股份有 限公司大庆石化分公司 130,000 131,181 152,000 销售产品 丙烯协议品≥70% 中国石油天然气股份有 限公司大庆石化分公司 1,300 1,166 1400 销售产品 涂覆料 大庆雪龙石化技术开发 有限公司 0 97 200 接受劳务 提供工程及检维修服务 大庆龙化建筑安装公司 300 946 1350 合 计 131,600 133,390 154,950 除对上述关联交易预计进行调整外，公司《2018年度日常经营相关的关 联交易预计公告》（公告编号2018010）中其它关联交易预计金额不变。公司 2018年度日常关联交易预计金额从13.735亿元调整至16.07亿元。 二、关联方介绍及关联关系： （一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 1、基本情况 该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油 田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特 大型石油化工联合企业。 负责人：康志军 注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公 司资金并形成坏账的情况。 截止到2017年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分 公司的总资产为150.91亿元，净资产为75.27亿元，收入为417.95亿元, 利润总额为32.72亿元。 (二)大庆雪龙石化技术开发有限公司 1、基本情况 该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和 销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用 水类（饮用纯净水）】生产、销售。 法定代表：董国治 注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。 截止到2017年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 1.034亿元，净资产0.66亿元，收入2.74亿元，净利润-2,054万元。 （三）大庆龙化建筑安装公司 1、基本情况 该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包 三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从 事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机 械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。 法定代表：施雄 注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村102号楼 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。 截止到2017年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产3.04亿元， 净资产1.02亿元，收入2.02亿元，净利润1,766万元。 三、关联交易主要内容 1、关联交易定价原则和依据 原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格 为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价 格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际 交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2、关联交易协议签署情况 公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议合作框架协 议。 四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响 本次公司调整 2018 年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实 际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未 来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。 五、独立董事意见 1、关于关联交易事先认可的说明 （1）2018年12月10日，公司独立董事收到公司将于2018年12月14 日召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议的通知。经过认真审核认 为：公司此次对2018年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公 司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的 利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常 进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。我们 对此表示认可。 （2）同意将《关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案》 提交公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议。该议案所发生的交易 属于关联交易，董事会进行审议时，关联董事应回避表决。 2、关于关联交易的独立意见 （1）经核查，我们认为：公司对2018年日常关联交易预计额度进行调 整，是基于公司2018年1-11月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的 实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交 易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合 理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的 正常经营，不会影响公司的独立性。 （2）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法 回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。 同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。 六、备查文件 1、公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议； 2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2018年12月14日 中财网
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