[董事会]光明地产:第八届董事会第一百四十八次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-134 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第一百四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地 产”）第八届董事会第一百四十八次会议通知于2018年12月6日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于2018年12月13日下午15:00以通讯表 决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议由公司董 事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 《关于将持有控股子公司苏州绿淼不动产开发有限公司50%股权质押给 招商银行股份有限公司苏州分行的议案》 鉴于本公司2018年度生产经营及未来发展需要，根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，围绕本公司2018年度融资 计划，现为控股子公司苏州绿淼不动产开发有限公司融资增信，将公司持有 苏州绿淼50%的股权质押给招商银行股份有限公司苏州分行，苏州绿淼100% 的股权质押对应的债权本金为人民币12亿元。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、董事会召开情况说明 （一）董事会下属专门委员会履行审议程序 本议案，在董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审阅，同意提 交本次董事会审议。 （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序 本议案，无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○一八年十二月十五日 中财网
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