[股东会]博迈科:2018年第六次临时股东大会会议资料
博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2018年第六次临时股东大会会议资料 二零一八年十二月 目 录 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ........................................................... 3 附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历 ................................................................... 5 议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ............................................................... 7 附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历 ....................................................................... 8 议案三：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 ..................................................... 10 附件三：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历 ............................................................. 11 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第二届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国 公司法》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名 资格的股东以及董事会意见，拟定公司董事会换届及选举公司第三届董事会董事。 现就选举公司第三届董事会非独立董事的议案如下： （一）提名的非独立董事候选人 经征询有提名资格的股东以及董事会意见，股东天津博迈科投资控股有限公 司提名彭文成先生、吴章华先生、邱攀峰先生为公司非独立董事候选人，彭文成 先生、吴章华先生、邱攀峰先生简历见附件一； 股东天津成泰国际工贸有限公司提名彭文革先生为公司非独立董事候选人， 彭文革先生简历见附件一； 股东海洋石油工程（香港）有限公司提名齐海玉先生为公司非独立董事候选 人，齐海玉先生简历见附件一； 股东光大金控（天津）创业投资有限公司提名曹洋女士为公司非独立董事候 选人，曹洋女士简历见附件一。 （二）第三届董事会的组成及任期 根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定，公司董事会由九名董事组 成，其中独立董事三名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2018年12月18日 附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历 附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历 1、彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，北京大学 EMBA。1987年至1993年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室 副主任、项目经理；1993年至1996年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总 经理；1996年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经 理；2017年3月至6月代理公司董事会秘书职务；2012年至今任公司董事长、 总经理，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管 理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港） 有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。 2、彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，渤海石油技 校采油仪表专业毕业。1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994 年至1996年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996年至2007年历 任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007年至2011年任 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011年至2012年任天津 渤油船舶工程有限公司董事、副总经理；2012年至今任公司副董事长、副总经 理；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行 董事及经理。 3、吴章华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，中欧国际商 学院EMBA。1982年至1985年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代 表；1985年至1997年历任ACT作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经 理；1997年至2003年任阿帕契中国公司项目主管、采办经理；2003年至2006 年任天时集团能源有限公司总经理；2006年至2012年任天津渤油船舶工程有限 公司副总经理；2012年至2017年3月任公司董事会秘书；2012年5月至2017 年3月任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至 今兼任天津博迈科资产管理有限公司执行董事、经理；2012年至今任公司董事、 副总经理。 4、邱攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉纺织工 业学校机织专业毕业。1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员；1996年起任职于 天津渤油船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总 经理；2012年至今任公司董事、副总经理；2017年3月至今兼任天津博大投资 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 5、齐海玉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，新加坡管理 学院企业管理专业毕业。1992年至2006年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006 年至2012年历任天津渤油船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副 经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012年10月至2014年10 月任公司总经理助理兼项目管理部经理。2014年11月至今任公司总经理助理兼 建造部经理。2017年8月至今任公司董事。 6、曹洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中国人民大学 经济学硕士研究生。2007年8月至2010年2月，任安永（中国）企业咨询有限 公司高级税务师；2010年2月至2016年12月历任光大金控（天津）投资管理 有限公司投资经理、高级投资经理、总经理助理；2016年12月至今，任光大金 控（天津）投资管理有限公司副总经理。2017年3月至今任公司董事。 议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第二届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国 公司法》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名 资格的股东以及董事会意见，拟定公司董事会换届及选举公司第三届董事会董事。 现就选举公司第三届董事会独立董事的议案如下： （一）提名的独立董事候选人 经征询董事会意见，拟提名李树华先生、汪莉女士、侯浩杰先生共三人为公 司独立董事候选人，第三届董事会独立董事候选人简历见附件二。 （二）第三届董事会的组成及任期 根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定，公司董事会由九名董事组 成，其中独立董事三名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2018年12月18日 附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历 附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历 1、李树华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，上海财经大 学会计学博士、上海高级金融学院EMBA。1999年至2010年历任中国证监会会 计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综 合处处长。2010年至2018年，任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总 监、执行委员会委员。2018年2月起，任国家会计学院（厦门）、中国人民大学 实践讲席教授。 2、汪莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，南京大学法学 博士。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法 务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作； 2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大学法学院教授、博士 生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。兼任安徽皖维高新材料股份有限公 司、时代出版传媒股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司、铜陵有色金属集 团股份有限公司独立董事。 3、侯浩杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中央党校经 济管理专业研究生毕业，教授级高级工程师。1981年至1987年就职于石油部施 工技术研究所，1987年至2008年就职于中国石油工程建设公司，历任办公室副 主任、人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副总经 理；2008年2月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016年6月至 2017年4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017 年 5月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家。 议案三：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 各位股东： 公司第二届监事会监事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国 公司法》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名 资格的股东意见，拟定公司监事会换届及选举公司第三届监事会股东代表监事的 议案如下： （一）提名的股东代表监事候选人 经征询有提名资格的股东意见，公司股东天津博迈科投资控股有限公司提名 王永伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，王永伟先生简历见附件三； 公司股东海洋石油工程（香港）有限公司提名李顺通先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，李顺通先生简历见附件三。 （二）第三届监事会的组成及任期 根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定，公司监事会由三名监事组 成，其中股东代表监事两名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 监事会 2018年12月18日 附件三：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历 附件三：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历 1、王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，哈尔滨船舶 工程学院工业电气自动化专业学士。1990年至2000年任天津新港船厂电气工程 师；2001年至2007年历任天津渤油船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、 项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008年至2011年历任天津中交博迈科 海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011年至2012 年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012年至2014年10 月任公司总经理助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任公司总经理 助理兼项目管理部经理，2017年3月至今任公司总经理助理，2012年至今任公 司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2、李顺通先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，河北工业大 学材料科学与工程专业学士。2000年至2003年历任中港天津船舶工程有限公司 检验员、焊接工艺员、试验员；2003年至2005年任海洋石油工程股份有限公司 焊接/QAQC主管工程师；2005年至2012年历任天津渤油船舶工程有限公司焊 接/QAQC主管工程师、项目QA/QC经理、质检部副经理。2012年12月至今任 公司质检部经理。2017年1月至今任公司监事。 中财网
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