[董事会]凌钢股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2018-079 凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年12月17日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于2018年12月14日以专人送达、传真方式发出。 会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过 了以下事项： 一、关于2019年度业务外委计划的议案 公司及全资子公司2019年度计划业务外委项目45个，金额1.4亿元。 赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、关于2019年度设备包保计划的议案 公司及全资子公司2019年度计划设备包保项目27个，金额0.3亿元。 赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、关于调整2018 年度日常关联交易金额的议案（详见《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公 司关于调整2018 年度日常关联交易金额的公告》） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司3名关联董事回避了该议案的表决。 赞成6票，反对0票，弃权0票。 四、关于补选独立董事的议案 因独立董事石洪卫先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，董事会提名补选孙 浩先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致， 至2020年11月。 本议案需提交公司股东大会审议。 赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公 司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》） 赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2018年12月18日 孙浩简介 孙浩先生，1965年3月出生，汉族，湖南人，研究生学历，工学博士学位，教 授级高级工程师，九三学社社员。 曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑公司实习生、助理工程师;中国钢研科技 集团有限公司冶金自动化研究设计院驻宝钢技术工作队成员、工程师，高级工程师； 冶金工业规划研究院高级工程师。 现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师,国家开发银行专家、湖南大学兼职 教授；中国金属学会冶金自动化分会委员、中国钢铁工业协会主管刊物《冶金自动化》 编委，中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行董事。 中财网
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