[股东会]华夏幸福:关于2018年第十三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2018-283 华夏幸福基业股份有限公司关于2018年第十三次临 时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018年第十三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2018年12月27日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600340 华夏幸福 2018/12/19 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司 2. 提案程序说明 公司已于2018年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.30%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2018年12月17日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案 2. 关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案 3. 关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案 4. 关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案 5. 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案 6. 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议 审议通过） 7. 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 三、 除了上述增加临时提案外，于2018年12月12日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018年12月27日 14点00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学 孔雀城厅 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年12月27日 至2018年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 （四）股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管 融资的关联交易议案 √ 2 关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公 司债券的议案 √ 3 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六 届董事会第五十八次会议审议通过） √ 4 关于公司2019年上半年度购买经营性用地预 计额度的议案 √ 5 关于公司2019年度设立子公司及对子公司增 资预计额度的议案 √ 6 关于公司2019年上半年度担保预计额度的议 案 √ 7 关于公司2019年度购买理财产品预计额度的 议案 √ 8 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交 易议案 √ 9 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六 届董事会第五十九次会议审议通过） √ 10 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见公司于2018年12月12日、2018年12月18日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。 2、特别决议议案：6 3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、8 应回避表决的关联股东名称：议案1：中国平安人寿保险股份有限公司、平 安资产管理有限责任公司；议案8：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理 有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2018年12月18日 附件1：授权委托书 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018 年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资 管融资的关联交易议案 2 关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行 公司债券的议案 3 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六 届董事会第五十八次会议审议通过） 4 关于公司2019年上半年度购买经营性用地预 计额度的议案 5 关于公司2019年度设立子公司及对子公司增 资预计额度的议案 6 关于公司2019年上半年度担保预计额度的议 案 7 关于公司2019年度购买理财产品预计额度的 议案 8 关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交 易议案 9 关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六 届董事会第五十九次会议审议通过） 10 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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