[股东会]力帆股份:关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2018-134 力帆实业（集团）股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2018年12月28日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601777 力帆股份 2018/12/21 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：重庆力帆控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2018年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持有47.24%股 份的股东重庆力帆控股有限公司，在2018年12月17日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司 章程》的议案》； （2）《关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限 公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》； （3）《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有 限公司股权的议案》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2018年12月13日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018年12月28日 14点 00分 召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室（江北嘴聚贤岩广场8号） (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年12月28日 至2018年12月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与 张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018 年度日常性关联交易的议案 √ 2 力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与 张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增 2018年度日常性关联交易的议案 √ 3 力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司 注册地址暨修订《公司章程》的议案 √ 4 关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公 司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投 资性房地产及采用公允价值模式计量的议案 √ 5 关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资 子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，披露时间为2018 年6月16日；上述议案2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，披 露时间为2018年12月13日；上述议案3-5已经公司第四届董事会第十七次 会议审议通过，披露时间为2018年12月18日。披露媒体为《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-5 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2 应回避表决的关联股东名称：谭冲 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2018年12月18日 . 报备文件 （一）重庆力帆控股有限公司关于提议力帆实业（集团）股份有限公司2018年 第三次临时股东大会上增加临时提案的函 附件1：授权委托书 授权委托书 力帆实业（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 力帆实业（集团）股份有限公司关于 子公司与张家港保税区国际汽车城有 限公司新增2018年度日常性关联交易 的议案 2 力帆实业（集团）股份有限公司关于 子公司与张家港保税区国际汽车城有 限公司再次新增2018年度日常性关联 交易的议案 3 力帆实业（集团）股份有限公司关于 变更公司注册地址暨修订《公司章程》 的议案 4 关于力帆实业（集团）股份有限公司 全资子公司重庆力帆乘用车有限公司 自用房地产转为投资性房地产及采用 公允价值模式计量的议案 5 关于力帆实业（集团）股份有限公司 出售全资子公司重庆力帆汽车有限公 司股权的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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