[股东会]中油资本:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-038 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公 司”）2019年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第八届董事会 2018年12月21日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过， 决定于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公 司章程等规定。 （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可 以通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）上午10:00 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为2019年1月8日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任 意时间。 （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金 融大厦 B 座 4 层 412 会议室。 （七）股权登记日：2019年1月2日（星期三） （八）出席对象： 1、截至2019年1月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出 席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出 席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 关联股东中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力 有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、泰康资产管理 有限责任公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、提案名称：《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2019年至2021年日常关联交易额度的议案》 本议案为关联交易议案，关联股东中国石油天然气集团有限公司、 中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有 限公司、泰康资产管理有限责任公司需回避表决。 2、相关议案披露情况： 上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司 于 2018年12月22日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2018-035）和《关于签署金融服务总协议并 预计2019-2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-037）。 三、提案编码 提案序号 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于与中石油集团签署金融服务总协 议并预计2019年至2021年日常关联 交易额度的议案 √ 四、股东大会现场会议登记方法 （一）现场会议登记日：2019年1月4日（周五） （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请 于2019年1月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下“现 场登记地点”办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、 信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司 的时间为准。 1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、加盖公章 的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人 持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡办理登记手续。 （三）现场登记地点及联系方式 1、现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦 B 座 22 层证券事务部 2、邮编：100032 3、电话：010-89025597 4、联系人：王云岗 5、电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn 6、传真：010-89025555 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、 食宿等费用自理。 网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则 本次会议的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要 求详见本通知附件一。 六、备查文件 第八届董事会第十一次会议决议 第八届监事会第十一次会议决议 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2018年12月22日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360617；投票简称：中油投票 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 关于与中石油集团签署金融服务总协议并 预计2019年至2021年日常关联交易额度的 议案 1.00 （2）填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现 场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月8日（现场股 东大会结束当日）15:00。 2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国 石油集团资本股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大 会结束为止。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托股东账号： 代为行使表决权议案： 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案1 关于与中石油集团签署金融服务 总协议并预计2019年至2021年日 常关联交易额度的议案 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□ 否□ 注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。 2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。 3、 本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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