[董事会]大北农:第四届董事会第四十六次临时会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-167 北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次 临时会议通知于2018年12月14日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年12 月21以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有 效表决，会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为参股公司之子公司农信（厦门）商业保理有限责任公司开 展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事张立忠回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》； 公司同意控股子公司乌兰察布大北农农牧食品有限公司以其兴和分公司持有的不 动产（二元母猪场的配怀猪舍（配怀1）和后备猪舍（后备2）的土建及采暖、电气、 给排水设备（不含内部设备及其他部分））作为抵押，向内蒙古自治区乌兰察布市兴和 县民族团结乡人民政府申请京蒙对口扶贫资金贷款450万元。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议通过《关于为控股子公司提供专利权质押担保的议案》； 公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》（详见公告编号：2018-153），同意控股子公司安徽长风农牧科技有限公司（以下 简称”长风农牧“）向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过2,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司同 意追加长风农牧以其持有的专利权（专利号为： ZL 2012 1 0376739.3、ZL 2012 1 0377192.9、ZL 2012 1 0377193.3、ZL 2012 1 0377039.6）作为质押。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 6、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第四届董事会第四十六次临时会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年12月21日 中财网
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