[董事会]璞泰来:第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-114 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”） 第二届董事会第一次会议通知于2018年12月20日以书面、电子邮件、电话通知的方式发 出，会议于2018年12月24日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召集 及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会经审议同意选举梁丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会经审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下： 战略委员会委员为：梁丰（召集人）、陈卫、王怀芳、袁彬、韩钟伟； 提名委员会委员为：袁彬（召集人）、陈卫、王怀芳； 薪酬与考核委员会委员为：王怀芳（召集人）、袁彬、韩钟伟； 审计委员会委员为：王怀芳（召集人）、梁丰、袁彬。 以上人员任期均为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会经审议同意聘任陈卫先生为公司总经理，聘任韩钟伟先生为公司副总经理、 董事会秘书、财务总监，聘任冯苏宁先生、齐晓东先生为公司副总经理。任期自本次会 议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事对相关事项发表了明确同意意见。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。 (四)审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 董事会经审议同意聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会经审议同意聘任张小全先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。 三、备查文件 (一)公司第二届董事会第一次会议决议； (二)独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 2018年12月25日 附件： 梁丰先生，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部 组别经理；1994年10月至2002年12月期间就职于中信集团深圳中大投资管理有限公 司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月期间就职于中信基 金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月期间，就 职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015 年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至 2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。 梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。 陈卫先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7 月至1999年9月期间，就职于东莞新科磁电制品有限公司，任工艺部高级经理；1999 年10月至2010年2月期间，就职于东莞新能源科技有限公司，任副总裁；2012年12 月至2017年1月，担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11 月担任璞泰来有限公司总经理，2015年11月至今，担任璞泰来董事、总经理。陈卫先 生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。 韩钟伟先生，男，1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1998年8月至2000年1月期间就职于招商银行杭州分行，任国际业务项目 经理；2005年9月至2007年5月期间就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济学讲 师；2007年5月至2013年6月期间，就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副 总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月期间就职于汉能薄膜发电 集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、 财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒 的情形。 袁彬先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2011年4月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部 总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今任璞泰来独立董事。袁彬先生不存在中国 证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。 王怀芳先生，男，1973年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1998年3月至2000年3月期间，就职于申银万国证券研究所，任研究员； 2000年4月至2001年9月期间，就职于天同证券研究所，任基础部经理；2001年10 月至2004年3月期间，就职于上海融昌资产管理有限公司，任研究所所长；2004年4 月至2006年3月，就职于上海六禾投资管理公司，任董事副总经理； 2006年4月至今， 就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016年1月至今任璞泰来独立董事。王怀 芳先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。 冯苏宁先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年 9月至1999年9月期间，就职于鞍山热能研究院，任工程师；1999年9月至2008年7月期间， 就职于上海杉杉科技有限公司和宁波杉杉新材料有限公司，历任部长、总经理助理、副 总经理、总经理；2008年11月至2012年12月期间，就职于上海杉杉硕能复合材料有限公 司，任总经理；2012年12月至今任江西紫宸总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。 冯苏宁先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。 齐晓东先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年 7月至1998年4月期间，就职于沈阳第一机床厂，任工程师；1998年4月至2005年5月期间， 就职于沈阳新松机器人自动化技术有限公司，任高级工程师；2005年5月至2013年3月， 任深圳市嘉拓自动化技术有限公司总经理；2013年3月至今任深圳新嘉拓总经理；2015 年11月至今任璞泰来副总经理。齐晓东先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他 相关部门处罚或惩戒的情形。 尹丽霞女士，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥 有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪比特实 业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海朗脉洁净技 术股份有限公司内部审计负责人，2015年11月至今任璞泰来内部审计负责人、审计部部 长。 张小全先生，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，历任安徽华菱汽车有限公司涂装工艺员，名硕电脑（苏州）有限公司光驱事业部表 面贴装工程师，苏州维信电子有限公司表面贴装工程师，赫比(上海)通讯科技有限公司 项目管理部项目经理，上海美特斯邦威服饰股份有限公司证券事务部业务副经理，2015 年7月至今任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表。 中财网
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