[董事会]新天然气:第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-076 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议于2018年12月25日在公司会议室召开。公司董事共9人，实际出席的董事为 9人，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限，并一致确认 充分了解本次会议审议各项议案的内容。本次董事会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经第二届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、 明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明上渊为公司第三届董事会非独立董事；董事 任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件） 独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 经第二届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举常晓波、 杨毅辉、廖中新为独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独 立董事候选人简历详见附件） 独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议《关于公司董事、独立董事2019年度薪酬的方案》 公司董事、独立董事及监事具体薪酬方案如下： 公司董事长的津贴每人每年221.2万元（人民币，含税）。 公司董事的津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。 作为公司高级管理人员的董事不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和 考核情况发给薪酬。 公司独立董事的津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。 独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于2019年1月10日召开2019 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2018年12月26日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人 1、明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984 年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及 信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、 党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今， 任公司董事长。 2、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月， 于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任 办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6 月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月 至今，任公司董事、总经理。 3、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年 12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长； 1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年 1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月， 任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务 部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。 4、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993 年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四 川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂 主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表； 2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3 月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013 年1月至今，任公司董事、副总经理。 5、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987 年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3 月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月， 担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经 理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。 6、明上渊：男，1979年生，中共党员，工商管理专业。2000年加入鑫泰燃气 公司，历任各子公司工程运行经理，总经理助理，副总经理，股份公司采购部 部长，米东区公司总经理（法人）。现任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理 助理兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总经理（法人）。 二、独立董事候选人 1、常晓波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，中国 注册会计师，中国共产党员。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计 师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所 陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经 理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份 有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、 航天通信控股集团股份有限公司独立董事。 2、杨毅辉：男，1957年9月生，本科学历 ，一级高级会计师，中共党员，历 任中航工业西安航空发动机公司计调处处长、中航工业西安航空发动机公司财 务处处长、中航工业西安航空发动机公司总会计师、西安飞机工业集团有限公 司副总裁（总会计师）、中航飞机有限责任公司总会计师、高级专务，2017年 9月至今，退休。现任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。 3、廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财 经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经 济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发 表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职 称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中 国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青 羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015 年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳 发教育股份有限公司独立董事。 中财网
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