[董事会]海能达:第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-110 海能达通信股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议 以电子邮件及电话的方式于2018年12月17日向各位董事发出。 2.本次董事会于2018年12月25日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议 室召开。 3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯 表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的 董事是曾华、孙萌、欧阳辉、陈智。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合 计100,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还 至募集资金专户。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十五 次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-112） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保的议案》。 同意由公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通 信有限公司合计提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，主要用于满足全资子 公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司 自身业务发展。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十五 次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-113）详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2019年度 第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2019年1月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，股权 登记日为2019年1月11日。 《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-114） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第三十五次会议决议。 2. 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2018年 12月25日 中财网
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