[董事会]怡达股份:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-110 江苏怡达化学股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2018年12月24日，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）董 事会收到控股股东、实际控制人刘准先生提交的《关于增加2019 年第一次临时 股东大会临时提案的提议函》，于2018年12月26日上午9:30在公司会议室召 开第三届董事会第四次会议，本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议 的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （一）《关于2019年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 的情况下，公司和子公司拟使用最高额不超过30,000万元暂时闲置募集资金和 暂时闲置自有资金进行现金管理。其中，使用不超过10,000万元暂时闲置的募 集资金和不超过20,000万元暂时闲置的自有资金，用于购买安全性高、流动性 好的保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。前述现金管理事宜自公 司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于2019年度使用闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理的公告》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 公司第三届董事会第四次会议决议 2. 公司第三届监事会第四次会议决议 3. 独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见 4. 光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2019年度使用 闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2018年12月27日 中财网
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