[监事会]四川成渝:第六届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-055 债券代码：136493 债券简称：16成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届监事会第二十二次会议于2018年12月27日上午十点三十分在四川省成 都市武侯祠大街252号本公司住所223会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。 （二）会议通知、会议资料已于2018年12月13日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的监事应到5人，实到5人。 （四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了 会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框 架协议>的议案》 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指 引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联 交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中国石油天然气股份有限公司 四川销售分公司（简称“中石油四川”）将作为本公司的关联人，本集团与中石 油四川及其所属法人主体的下属公司（简称“中石油四川集团”）进行的交易构 成本公司的关联交易,有关该交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所 网站披露的《关于签署成品油买卖协议的公告》。 经本公司监事认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公平 合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项： 1、提呈本次会议的本公司与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框 架协议》。 2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情 形。 表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审查通过了《关于仁寿交投置地公司与交投房地产营销策划公司签 署<交投置地.北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议>的议 案》 按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”） 及联交所上市规则，本议案为关联交易议案，有关关联交易的详情，请参阅本公 司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于2019至2021年房地产项目 营销代理的日常关联交易公告》。 经本公司监事认真研究，审查同意以下事项： （1）提呈本次会议的仁寿交投置地有限公司（简称“仁寿交投置地公司”） 与四川交投房地产营销策划有限公司（简称“交投房地产营销策划公司”）拟签 署的《交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议》。 （2）本次关联交易是本集团正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中 小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 二○一八年十二月二十七日 中财网
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