[股东会]华夏幸福:2018年第十三次临时股东大会决议公告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2018-294 华夏幸福基业股份有限公司 2018年第十三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年12月27日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3 层华夏幸福大学孔雀城厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,320,278,867 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 43.9616 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会， 公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络 相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限 公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事长王文学先生、董事孟森先生、王 威先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出 席； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 1,320,079,302 99.9849 29,815 0.0023 169,750 0.0129 2、 议案名称：关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 1,320,079,302 99.9849 29,815 0.0023 169,750 0.0129 3、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八 次会议审议通过） 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,316,680,090 99.7274 3,429,027 0.2597 169,750 0.0129 4、 议案名称：关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,287,183,423 97.4933 9,686,920 0.7337 23,408,524 1.7730 5、 议案名称：关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,287,183,423 97.4933 9,686,920 0.7337 23,408,524 1.7730 6、 议案名称：关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 1,283,784,211 97.2358 13,086,132 0.9912 23,408,524 1.7730 7、 议案名称：关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,289,309,398 97.6543 7,560,945 0.5727 23,408,524 1.7730 8、 议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,672,700 54.9026 3,429,027 5.7621 23,408,524 39.3353 9、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九 次会议审议通过） 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,293,441,216 97.9673 3,429,127 0.2597 23,408,524 1.7730 10、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,293,441,216 97.9673 3,429,127 0.2597 23,408,524 1.7730 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于全资子公司九 通投资拟向关联方 平安资管融资的关 联交易议案 59,310,686 99.6647 29,815 0.0501 169,750 0.2852 6 关于公司2019年上 半年度担保预计额 度的议案 23,015,595 38.6750 13,086,132 21.9897 23,408,524 39.3353 7 关于公司2019年度 购买理财产品预计 额度的议案 28,540,782 47.9594 7,560,945 12.7053 23,408,524 39.3353 8 关于在廊坊银行办 理存款、结算业务 的关联交易议案 32,672,700 54.9026 3,429,027 5.7621 23,408,524 39.3353 10 关于为参股公司提 供担保暨关联交易 的议案 32,672,600 54.9025 3,429,127 5.7622 23,408,524 39.3353 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中，议案6为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 2、上述议案中，议案1的关联股东中国平安人寿保险股份有限公司持有公 司586,098,598股股份，占公司总股本19.52%、平安资产管理有限责任公司持 有公司1,268,905股股份，占公司总股本0.04%，均未出席本次股东大会；议案 8的关联股东华夏幸福基业控股股份公司持有公司1,240,248,616股股份，占公 司总股本41.30%、鼎基资本管理有限公司持有公司20,520,000股股份，占公司 总股本0.68%,均已对本议案回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：刘亦鸣律师、林欢律师 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大 会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《华夏幸福基业股份有限公司2018年第十三次临时股东大会决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年第十三次 临时股东大会的法律意见》。 华夏幸福基业股份有限公司 2018年12月28日 中财网
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