[董事会]鹏鼎控股:第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2018-018 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议于2018年12月28日在台湾新北市新店区宝强路8号18楼以现场会议加电话 会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议的 董事有沈庆芳、许仁寿、游哲宏，以电话会议方式出席的董事有黄崇兴、张波、 郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、 审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事对以上议案发表了独立意见。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于继续 使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。 2、 审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用 自有资金向全资子公司增资的公告》。 3、 审议通过《关于申请银行授信及金融衍生品交易额度的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为配合公司资金运作，董事会同意公司及全资子公司2019年向以下银行申 请授信额度: 单位:万元 项 次 授信银行名称 往来法人 授信 金融衍生品 币别 额度 币别 交易额度 1 中信银行深圳分 行 鹏鼎控股(深圳)股份有 限公司 CNY 50,000 CNY - 宏启胜精密电子(秦皇 岛)有限公司 CNY 25,000 CNY - 宏群胜精密电子(营口) 有限公司 CNY 5,000 CNY - 2 中国农业银行淮 安新区支行 庆鼎精密电子(淮安)有 限公司 CNY 35,000 CNY - 宏恒胜电子科技(淮安) 有限公司 CNY 10,000 CNY - 裕鼎精密电子(淮安)有 限公司 CNY 5,000 CNY - 3 中国建设银行深 圳龙华支行 鹏鼎控股(深圳)股份有 限公司 CNY 100,000 CNY - 4 中国银行淮安开 发区支行 庆鼎精密电子(淮安)有 限公司 CNY 55,000 CNY - 5 中国农业银行深 圳龙华支行 鹏鼎控股(深圳)股份有 限公司 CNY 40,000 CNY - 6 交通银行股份有 限公司淮安分行 营业部 庆鼎精密电子(淮安)有 限公司 CNY 20,000 CNY - 7 招商银行营口分 行 宏群胜精密电子(营口) 有限公司 CNY 2,000 CNY - 小计 CNY 347,000 CNY - 8 美国银行 鹏鼎国际有限公司 USD 8,000 USD 500 鹏鼎科技股份有限公司 USD 3,000 USD 500 9 新加坡大华银行 台北分行 鹏鼎国际有限公司 USD 8,000 USD 3,000 10 华夏银行深圳分 行 鹏鼎控股(深圳)股份有 限公司 USD 5,000 USD - 11 渣打国际商业银 行 鹏鼎国际有限公司 USD 4,500 USD - 12 花旗银行天津分 行 宏启胜精密电子(秦皇 岛)有限公司 USD 3,000 USD - 13 中国银行淮安开 发区支行 宏恒胜电子科技(淮安) 有限公司 USD 3,300 USD - 14 澳盛(台湾)商业 银行 鹏鼎国际有限公司 USD 3,000 USD - 15 永丰商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD - USD 5,000 小计 USD 37,800 USD 9,000 以上开展金融衍生品交易的具体内容详见详见同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的鹏鼎控股《关于开展金融衍生品业务的公告》。 4、 审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全 资子公司提供借款额度的公告》。 5、 审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在境 外设立全资子公司的公告》。 6、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任 副总经理的公告》。 独立董事对以上议案发表了独立意见。 三、备查文件 1、第一届董事会第十九次会议决议 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 特此公告。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 董 事 会 2018年12月29日 中财网
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