[董事会]迪安诊断:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-001 迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月2日上午10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了 第三届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知已于2018年12月29日以 电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集 和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于开设募集资金专户的议案》 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在下述银行开设募集资金专用账户， 用于本次非公开发行募集资金的存储与使用，具体如下： 序号 银行名称 1 兴业银行股份有限公司 2 杭州联合农村商业银行股份有限公司 3 中国民生银行股份有限公司 4 中国工商银行股份有限公司 5 上海浦东发展银行股份有限公司 6 中国银行股份有限公司 7 招商银行股份有限公司 后续，公司将在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的相关 银行签署募集资金专户存储三方监管协议。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2019年1月2日 中财网
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