[董事会]经纬辉开:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－01 天津经纬辉开光电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议于2019年1月3日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年12月24日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际 出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）因业务发展 需要，拟向华美银行（中国）有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗 支行、招商银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中 国民生银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行、宁波银 行股份有限公司深圳分行等银行申请总计金额不超过28,000万元人民币的授信， 期限为1年，具体申请授信的银行和额度以实际签署的授信协议为准。公司拟为本 次授信的申请提供连带责任保证担保。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站 披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2019年1月22日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投 票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司向银 行申请综合授信提供担保的议案》，该议案已经第四届董事会第十五次会议审议通 过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2019年1月5日 中财网
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