[董事会]京蓝科技:独立董事关于第八届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见

时间:2019年01月11日 21:11:35 中财网


京蓝科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第六十八次会议

相关议案的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我
们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)的独立董事,对
公司第八届董事会第六十八次会议审议的有关议案进行了认真审阅,并发表如下
独立意见:

一、《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

本次公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)
提供担保可以满足其日常经营和业务发展资金需要,符合公司可持续发展要求及
股东利益。本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公
开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。因此,
我们同意本次公司为京蓝沐禾提供担保,同意将该事项提交公司2019年第一次
临时股东大会审议。


二、《关于公司对外提供关联担保的议案》

京蓝科技为参股公司中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)
向银行或其他机构提供对外关联担保,可以满足其实际经营发展的资金需求。在
中科鼎实成为公司控股子公司后,本次担保将转化为公司与子公司之间的担保,
符合公司未来可持续发展需求和整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公
司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害
公司及其他股东的利益。因此,同意本次公司为中科鼎实提供担保,同意将该事
项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


三、《关于划转京蓝时代科技(北京)有限公司股权的议案》

京蓝时代科技(北京)有限公司(以下简称“京蓝时代”)为公司的全资子
公司,公司持有其100%的股权。本次公司将持有的京蓝时代100%股权划转给
公司全资子公司京蓝云智物联网技术有限公司,符合公司整体战略规划及业务布
局。该议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,表决程序合法有效,没有
损害公司及其他股东的利益,且不存在损害广大投资者利益的情形。




独立董事:陈方清、石英、聂兴凯

2019年 1月11日





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