[股东会]华通热力:2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-005号 北京华远意通热力科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2019年1月15日（星期二）下午14：00 （2）网络投票时间为：2019年1月14日至2019年1月15日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期 间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼 5层。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事谢凌宇女士 6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份 66,283,589股，占公司有表决权股份总数的53.8979%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表共9人，代表股份66,283,089股，占公司有表决权股份总数的 53.8975%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份500股，占公司有表决 权股份总数的0.0004%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人，代表股份4,063,219股， 占公司有表决权股份总数的3.3040%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 3、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法 律意见》。 二、议案审议表决情况 （一）审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》 表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％； 反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会 议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0123％；弃权0股。 表决结果：本议案已获得通过。 （二）审议并通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》 表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％； 反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会 议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0123％；弃权0股。 表决结果：本议案已获得通过。 （三）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％； 反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会 议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0123％；弃权0股。 表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （四）审议并通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议 案》 表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％； 反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会 议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0123％；弃权0股。 表决结果：本议案已获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师见证了本次股东大会，并出具了法 律意见。北京德恒律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年 第一次临时股东大会法律意见》。 特此公告。 北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会 2019年1月15日 中财网
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