[股东会]大丰实业:2019年第一次临时股东大会文件
浙江大丰实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 文件 2019年1月 2019年第一次临时股东大会会议议程 开始时间：2019年1月30日 14:00 召开地点：宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室 主持人：董事长丰华 会议议程： 1、 签到，发放会议资料 2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始 3、 会议审议以下议案： 序号 议案名称 宣读人 1 《关于申请银行授信额度的议案》 丰华 2 《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》 丰华 4、推举计票人、监票人 5、对议案进行表决投票 6、收集表决票并计票，宣布表决结果 7、宣读股东大会决议 8、律师发表见证意见 9、宣布股东大会闭幕 浙江大丰实业股份有限公司 2019年1月15日 议案一： 《关于申请银行授信额度的议案》 各位股东及股东代表: 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信 额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之 日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产 池、票据池、金融衍生品等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行进 一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 具体合作银行包括但不限于以下银行：交通银行股份有限公司宁波余姚支 行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中 国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、上 海浦东发展银行宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚中心区支行、中信银 行股份有限公司宁波余姚支行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行 股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波通商银 行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、中国邮政储蓄银行 股份有限公司余姚市支行。 请各位股东及股东代表审议。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2019年1月 议案二： 《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》 各位股东及股东代表: 为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划互为提供担保额度，其中： 公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元，浙江 大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度5亿元；公司拟为全资子公司 浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元，浙江大丰体育设备有限公司拟 为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年 年度股东大会召开之日止。 在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签 订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜， 不再另行召开董事会或者股东大会。 请各位股东及股东代表审议。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2019年1月 中财网
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