[董事会]深天地Ａ:第八届董事会第七十次临时会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2019—001 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第七十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十次临时会 议通知于2019年1月8日（星期二）以书面通知、传真和电子邮件 的形式发出，于2019年1月15日（星期二）以通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决的董事8人，亲自参与审议表决的董事8人。本 次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议 案。 同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不 超过人民币伍仟万元整的综合授信额度，期限不超过一年，并签署相 关法律性文件。 本决议符合本公司《章程》规定的程序和权限，不违反法律法规 及其他相关规定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一九年一月十七日 中财网
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