[董事会]新天然气:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-005 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开 了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选 举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。2019年1月16日，公司召开了 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举 公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》、《关于选举公司董事会 专门委员会委员及主任委员的议案》、《选举黄敏为公司第三届监事会主席》等。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会成员：明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明 上渊、常晓波、杨毅辉、廖中新。其中，明再远为公司董事长，常晓波、杨毅 辉、廖中新为独立董事。 公司第三届董事会各专门委员会成员如下： 序号 委员会名称 主任委员 其他委员 1 战略委员会 明再远 杨毅辉、郭志辉 2 审计委员会 常晓波 杨毅辉、尹显峰 3 薪酬与考核委员会 杨毅辉 廖中新、尹显峰 4 提名委员会 廖中新 常晓波、段贤琪 上述董事简历详见公司于2018年12月26日披露的《第二届董事会第十 八次会议决议公告》，公告编号（2018-076）。 二、公司第三届监事会组成情况 公司第三届监事会成员：黄敏、张旭英、朱天保。其中，黄敏为监事会主 席，朱天保为职工代表监事。上述监事简历详见公司于2018年12月26日披 露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号（2018-077）及《关 于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》，公告编号（2018-078）。 三、公司聘任高级管理人员情况 公司明再富先生担任公司总经理；聘任尹显峰、郭志辉、段贤琪、王彬担 任公司副总经理；聘任尹显峰先生担任公司财务总监；聘任王彬先生担任公司 董事会秘书。上述高级管理人员简历附后。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2019年1月17日 附件：高管简历： 1、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月， 于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任 办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6 月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月 至今，任公司董事、总经理。 2、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年 12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长； 1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年 1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月， 任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务 部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。 3、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993 年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四 川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂 主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表； 2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3 月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013 年1月至今，任公司董事、副总经理。 4、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987 年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3 月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月， 担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经 理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。 5、王彬：男，汉族，1964年生，大专学历。1984年9月至1995年8月，任中 国农业银行德阳市中区支行业务员；1995年9月至2004年3月，任德阳市中区 农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004年4月至2007 年10月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2011年 10月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011年11月至2012 年4月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012年5月至2012年 12月，任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今，任公司副总经理、董事会秘 书。 中财网
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