[董事会]中 关 村:第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-006 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第八次 会议通知于2019年1月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出，2019年1月22日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22 层会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开 程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 讨论研究，形成以下决议： 一、关于董事会换届选举的议案； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。 第六届董事会任期即将届满，感谢董事会全体成员在任期内勤勉 敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行董事 会换届选举。 根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，经董事会提名委员会 审查，提名侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗为第七届 董事会董事候选人。 根据董事会推荐，经董事会提名委员会审查，提名雷世文、屠鹏 飞、李万军（会计专业人士）为第七届董事会独立董事候选人。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会 将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第七届 董事会董事（其中，独立董事和非独立董事的表决分别进行）； 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规 定，经雷世文、屠鹏飞、李万军先生授权，公司将独立董事候选人的 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息 通过上市公司业务专区提交深交所网站（www.szse.cn)进行公示，公 示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的 任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独 立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意 见。选举独立董事提案需经深交所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交股东大会审议。 二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。 公司拟召开2019年第一次临时股东大会： （一）召集人：公司第六届董事会 （二）召开时间： 1、现场会议时间：2019年2月20日（周三）下午14:50； 2、网络投票时间：2019年2月19日（周二）—2019年2月20 日（周三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年2月20日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月 19日（周二）15:00至2019年2月20日（周三）15:00期间的任意 时间。 （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合 （四）股权登记日：2019年2月13日（周三）。 （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 B 座22 层 会议室 （六）会议审议事项： 1、关于选举第七届董事会董事的议案； 1.1关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案； 1.2关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案； 1.3关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案； 1.4关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案； 1.5关于选举张晔为第七届董事会董事的议案； 1.6关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案。 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案； 2.1关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案； 2.2关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案； 2.3关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案。 3、关于选举第七届监事会监事的议案。 3.1关于选举陈更为第七届监事会监事的议案。 通报事项：通报经公司工会委员会会选举产生的第七届监事会职 工代表监事。 详见同日公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》， 公告编号：2019-008。 备查文件： 第六届董事会第八次会议决议 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二O一九年一月二十二日 董事候选人简历： 侯占军先生，现任本司董事长兼总裁。研究生学历，会计师。历 任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中 心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司 副总裁、财务总监。 根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，侯占 军先生与持有本公司公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占 军先生持有本公司（证券代码：000931）股份100,000股（截至2018 年12月31日）。侯占军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提 名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。 黄秀虹女士，现任本公司董事。毕业于赫尔辛基学院，硕士学位。 历任北京国美电器有限公司总经理，北京国美电器有限公司总部采购 中心总经理，北京国美电器有限公司华东区总经理。现任国美控股集 团有限公司总裁、鹏润控股有限公司董事长。 黄秀虹女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总 裁，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，黄秀 虹女士与持有本公司公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄秀 虹女士本人未持有本公司（证券代码：000931）股份，其兄黄光裕先 生系本公司实际控制人，通过国美控股集团有限公司及国美电器有限 公司持有中关村股份264,713,583股（截至2018年12月31日）。 黄秀虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事 的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 邹晓春先生，现任本公司董事。毕业于南昌大学法律系专科，先 后取得中国律师资格证书、中国税务师资格、国家公证员资格、工业 经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独 立董事任职资格、基金从业资格等证书。 邹晓春先生系北京市中逸律师事务所创始合伙人，并在该所担任 律师；从2010年12月起，担任国美零售控股有限公司（00493.HK） 执行董事（及授权代表）；2014年8月起，任北京逸品资本管理有 限公司执行董事、董事长和简道众创投资股份有限公司董事长；2015 年3月起，任拉近网娱集团有限公司（08172.HK）非执行董事。 邹晓春先生曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司（600868.SH） 独立董事、湖南投资集团股份有限公司（000548.SZ）独立董事；自 2010年12月起至2013年12月，曾兼职国美零售控股有限公司副总 裁、高级副总裁；自2011年6月起至2014年6月，曾任三联商社股 份有限公司（600898.SH）副董事长。2013年12月至2018年12月， 曾任优万科技（北京）股份有限公司（833074.OC）董事、董事长职 务。 根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，邹晓 春先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邹晓春先生 未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 陈萍女士，MBA，现任本公司董事。历任重庆市沙坪坝百货集团 股份有限公司副总经理，国美电器重庆分公司人力资源部经理，国美 电器董事局主席秘书，北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公 室主任、行政副总裁，国美控股集团有限公司行政副总裁，现任国美 控股集团有限公司董事长助理兼办公室主任。 陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任行政 副总裁，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定， 陈萍女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关 系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈萍女 士未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 张晔先生，现任本公司董事。毕业于中国石油大学。历任北京鹏 润投资有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助 理。现任国美控股集团有限公司总裁助理并兼任集团内多家公司董 事、监事。 张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁 助理，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，张 晔先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晔先生未 持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人， 不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。 翟姗姗女士，现任本公司董事。北京师范大学国际经济与贸易专 业，本科学历。现任拉近网娱集团有限公司执行董事、CEO办公室主 任。曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理、北京华素制药股份 有限公司董事长助理、深圳前海华人金融控股集团有限公司董事。 根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，翟姗 姗女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。翟姗姗女士 未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 独立董事候选人简历： 雷世文先生，北京天驰君泰律师事务所管理委员会委员，高级合 伙人，律师。1994年至2012年任北京天驰律师事务所律师、高级合伙 人、管委会主任；2012年至2015年10月任北京天驰洪范律师事务所律 师、高级合伙人、管委会主任；2015年10月至今任北京天驰君泰律师 事务所律师，高级合伙人。现任重庆国际信托有限公司独立董事、中 国东方红卫星股份有限公司独立董事。 根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，雷世文 先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。雷世文先生未持有本公司（证券 代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为 董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 屠鹏飞先生，北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、 系主任，北京大学创新药物研究院副院长，兼任北京中医药大学中药 现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执行委员、中药材饮片 专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中 国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志 副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。国家杰出青年基金获 得者。现任湖北济川药业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司 独立董事。 1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日 本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位； 1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博 士后出站后留校工作至今。 根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，屠鹏飞 先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。屠鹏飞先生未持有本公司（证券 代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为 董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 李万军先生，中共党员，山西财经大学管理学硕士。中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。现任亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，专业标准部主任。自参加工作以来，先 后在工商银行、河北省财政厅、注册会计师 协会长期从事会计、审 计理论研究、实务操作和注册会计师行业业务监管工作。1997年起担 任河北省注册会计师协会副秘书长，分管业务监管、专业标准贯彻工 作。主持、参与制定了谈话提醒、业务报备、风险提示等行业监管制 度，在全国推广，为行业监管体系创新付出努力。连续9年担任财政 部、证监会、中国注册会计师协会业务质量检查组组长，对全国证券 审计资格会计师事务所（含国际四大）进行业务质量检查，获选优秀 检查组长。2005年起，作为中国注册会计师审计准则起草组成员，参 与行业技术标准的制定，主持起草了“存货监盘”、“计划审计工作” 等多项准则，为我国注册会计师执业准则的建立和完善做出自己的贡 献。积极参加社会实践活动，作为中国注册会计师协会专业咨询委员 会委员、河北省投资理财协会财务专家委员会主任，为行业和企业提 供专业咨询服务。现担任长城汽车、常山北明独立董事，曾担任常山 股份、东方热电、沧州明珠独立董事。 根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，李万军 先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。李万军先生未持有中关村（证券 代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为 董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 中财网
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