[监事会]中 关 村:第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-007 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第八次会 议通知于2019年1月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年1月22日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议 室如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形 成以下决议： 一、关于监事会换届选举的议案。 3票同意， 0票反对， 0票弃权。 表决结果：本议案获得通过。 第六届监事会任期即将届满，感谢监事会全体成员在任期内勤勉敬 业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行监事会换 届选举。 根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，提名陈更为第七届监事 会监事候选人。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会 将采取累积投票制对该监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与 两名职工代表监事共同组建公司第七届监事会。 备查文件： 第六届监事会第八次会议决议 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 监 事 会 二O一九年一月二十二日 股东推荐监事候选人简历： 陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政 学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美 控股集团有限公司资金中心副总监。 陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任资金中 心副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定， 陈更先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈更先生未持 有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不 得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。 中财网
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