[董事会]大港股份:第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-002 江苏大港股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通 讯方式召开，会议通知于2019年1月17日前以电子邮件及专人送达等方式送达 公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2019年1月23日上午 11:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司向银 行申请综合授信的议案 因经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信共计39,000万元（续贷）， 具体情况如下： 1、公司向招商银行镇江分行申请综合授信20,000万元； 2、公司向恒丰银行南京分行申请综合授信9,000万元； 3、公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信10,000万元。 本议案需提交股东大会审议。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于子公司开 展售后回租融资租赁业务的议案 具体内容详见刊登于2019年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的 公告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为子公司 售后回租融资租赁业务提供担保的议案 具体内容详见刊登于2019年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供 担保的公告》。 董事会认为：公司控股子公司港龙石化以码头及其附属设备进行售后回租融 资租赁业务，有利于港龙石化盘活固定资产，拓宽其融资渠道，满足其经营发展 资金需求。港龙石化为公司控股子公司，公司对港龙石化拥有绝对控制力，其他 股东持股比例较小。公司对子公司实行资金集中管理模式，能够实时监控子公司 的资金流向和财务状况，因而担保风险可控。同意公司为港龙石化售后回租融资 租赁租金总额100,871,971.68元提供连带保证责任担保。 独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为子公司售后回租 融资租赁业务提供担保的独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案 会议通知详见2019年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的 通知》。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○一九年一月二十四日 中财网
 |