[股东会]华谊兄弟:2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-015 华谊兄弟传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2019年1月24日（星期四）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会 馆 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事王夫也 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间： 2019年1月23日至2019年1月24日。其中，通过深圳证券交易系统进行 网络投票的具体时间为2019年1月24日上午9：30 至11：30，下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月23日下午 15：00 至2019年1月24日下午15：00 期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共33人，代表股份896,832,491 股，占公司股份总数的32.0875%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）18人，代表股份 794,851,877股，占公司股份总数的28.4388%。 3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东15人，代表股份101,980,614股，占公 司股份总数的3.6487%。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意896,819,291股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9985%；反对13,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.9008%；反对13,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 2、《关于全资子公司及实际控制人为公司向浙商银行申请综合授信提供担 保的议案》 表决结果： 审议议案2时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案2的有效表 决权股份总数为113,568,723股。 同意113,555,523股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9884%；反对8,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0072%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0044%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的93.9787%；反对8,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权5,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0044%。 本议案表决通过。 3、《关于公司向平安银行申请不超过人民币12亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意896,819,291股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9985%；反对13,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.9008%；反对13,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 4、《关于公司向平安银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担 保的议案》 表决结果： 审议议案4时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案4的有效表 决权股份总数为113,568,723股。 同意113,555,523股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9884%；反对8,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0072%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0044%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的93.9787%；反对8,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权5,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0044%。 本议案表决通过。 5、《关于全资子公司向中信银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意896,819,291股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9985%；反对13,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.9008%；反对13,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 6、《关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向中信银行申请综 合授信提供担保的议案》 表决结果： 审议议案6时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案6的有效表 决权股份总数为113,568,723股。 同意113,555,523股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9884%；反对8,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0072%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0044%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的93.9787%；反对8,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权5,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0044%。 本议案表决通过。 7、《关于公司向民生银行申请人民币7亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意896,819,291股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9985%；反对13,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.9008%；反对13,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 8、《关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担 保的议案》 表决结果： 审议议案8时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案8的有效表 决权股份总数为113,568,723股。 同意113,555,523股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9884%；反对8,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0072%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0044%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的93.9787%；反对8,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权5,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0044%。 本议案表决通过。 9、《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》 表决结果： 同意896,819,291股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9985%；反对13,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.9008%；反对13,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 10、《关于增加全资影院为信托贷款提供质押担保的议案》 表决结果： 同意896,819,291股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9985%；反对8,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0009%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0006%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意106,730,368股，占出席 会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.9008%；反对8,200股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权5,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%。 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见 书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第 一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十四日 中财网
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