[董事会]岭南控股:董事会九届十七次会议决议公告
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-006号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会九届十七次会议决议公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七 次会议于2019年1月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月24日 以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人， 本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议 的董事研究审议通过以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详 见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资 子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。 为合理规划公司财务费用，公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以 下简称“花园酒店”）已于2019年1月29日撤销其于2016年5月31日向 中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币1.55亿元授信额度，公司 全资子公司中国大酒店已于2019年1月30日撤销其于2016年8月30日向 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的人民币2.53亿元授信额度。 鉴于花园酒店与中国大酒店已无银行授信额度，为满足其业务发展的需 要，同意花园酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1.55亿元的 综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起12个 月，自2019年1月30日起至2020年1月29日止，并授权公司管理层负责 具体实施相关事宜；同意中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请 人民币2.45亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事 会审议通过起12个月，自2019年1月30日起至2020年1月29日止，并授 权公司管理层负责具体实施相关事宜。 上述综合授信额度均无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、 房地产及无形资产抵押、质押。 本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○一九年一月三十日 中财网
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