[担保]苏大维格:关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的公告
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-010 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月 31日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表 决结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担 保的议案》。公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业 达”）拟向中信银行股份有限公司苏州城中支行申请1,000万元人民币的综合授 信额度，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请1,000万元人民币的综合授 信额度，本公司为支持控股子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金， 拟为维业达上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 因被担保公司维业达资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东 大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。董 事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司 在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 统一社会信用代码：91320594060176059G 名称：苏州维业达触控科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：苏州工业园区钟南街478号 法定代表人：朱志坚 注册资本：7500万元整 成立日期：2012年12月28日 营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日 经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产 品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研 发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构: 股东名称 出资额（万元） 持股比例 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 5,220 69.60% 熊嘉中 930 12.40% 周小红 750 10.00% 苏州以诺富维触摸屏创业投资企业（有限合伙） 600 8.00% 维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为69.60%。 主要财务指标： 截止2017年12月31日，维业达总资产4,471.92万元，负债总额 6,216.82万元，净资产-1,744.90万元，2017年度实现营业收入2,091.56万 元，净利润为-1,965.20万元。（以上数据已经审计） 截止2018年9月30日，维业达总资产4,876.82万元，负债总额 8,068.81万元，净资产-3,191.98万元，2018年前三季度实现营业收入 3,623.86万元，净利润为-1,447.08万元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 本次为维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期 限和金额依据维业达与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有 限公司苏州分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次 授予的担保额度。 截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。 四、董事会意见 公司于2019年1月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了相 关议案，同意为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 全体董事经审议后认为：公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额 度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金。本次担保内容及决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。公司持有 维业达69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险 处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股 东的利益。 五、独立董事意见 经认真审核，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司维业达向银行申 请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保 期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损 害股东合法权益的情形。 因此，一致同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担 保，并同意将该议案提交股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为24,000万元，其 中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为17,000万元；对全资子公 司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的担保额度为3,000万元；对控股子公 司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为4,000万元。累计担保额度占 2017年末公司经审计净资产的17.20%。 截止本报告出具日，公司实际担保余额为3,658.86万元。其中公司对全资 子公司苏州维旺科技有限公司的担保中人民币贷款担保共计2,071.97万元，美 元贷款担保为87.38万元（按2019年1月30日USDCNY汇率收盘价折算为人民 币586.89万元），合计对其实际担保余额为2,658.86万元；其余1,000万元为 公司对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保，苏大维格（盐城）光 电科技有限公司暂无担保。实际担保余额占2017年末公司经审计净资产的 2.62%。 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、公司独立董事对相关事项的独立意见； 3、公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2019年2月1日 中财网
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