[董事会]罗博特科:第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-004 罗博特科智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一 届董事会第十五次会议以通讯方式于2019年1月31日召开。本次会议通知于 2019年1月28日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长戴军主持。本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面形式记名投票表决审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专用账户用 于存放募集资金，公司及实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限 公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行及 保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》。 表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月三十一日 中财网
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