[监事会]川金诺:第三届监事会第十二次会议决议之公告
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-008 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会 议于2019年2月1日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2019年1月 25日以电子邮件、电话的方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，董事 会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名 投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于《控股股东为公司申请招商银行授信提供担保暨关联交易》的议案 公司因业务需要，拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度， 公司实际控制人刘甍为该笔授信提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编 号2019-006）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 三、备查文件： 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 昆明川金诺化工股份有限公司 监 事 会 2019年2月1日 中财网
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