[董事会]瀛通通讯:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-014 瀛通通讯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通 知于2019年1月29日以电子邮件方式发出。会议于 2019年2月1日10:00以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长 黄晖先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯的表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》； 主要内容：为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公 司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款， 该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声 学”）100%股权，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联 韵声学100%股权进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相 关合同以及办理公司上述贷款协议项下相关业务。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯： 关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的公告》。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票 三、备查文件 1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2019年2月1日 中财网
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