[董事会]亚夏汽车:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-020 亚夏汽车股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第五届董事会第一次会议， 于2019年2月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事7名，实际收到有效表 决票7份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下 议案： 1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》。 公司董事会一致选举李永新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起任期三年。李永新先生的个人简历详见公司于2019年1月16日披 露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。 2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会选举第五届董事会各专业委员会委员如下： （1）董事会战略及投资委员会委员：李永新、石磊、王强；其中李永新为主任委 员。 （2）董事会审计委员会委员：佟岩、王强、石磊；其中佟岩为主任委员。 （3）董事会提名委员会委员：张轩铭、佟岩、李永新；其中张轩铭为主任委员。 （4）董事会薪酬与考核委员会委员：王强、佟岩、王振东；其中王强为主任委员。 以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。期间如有委员不再 担任公司董事，将自动失去专门委员的资格。各专业委员会委员简历详见公司于2019 年1月16日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。 3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》。 公司董事会同意根据董事长提名，聘任王振东先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。王振东先生的 个人简历详见公司于2019年1月16日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。 4、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任副总经理 的议案》。 公司董事会同意根据总经理的提名,聘任王学军先生、何有立先生、张永生先生、 桂红植先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就 此发表了同意的独立意见。各副总经理简历详见公告附件。 5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。 公司董事会同意根据总经理的提名，聘任罗雪先生为公司财务总监，任期自本次董 事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。罗雪先生简历详 见公告附件。 6、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》。 公司董事会同意根据董事长提名，聘任桂红植先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。桂红植先生已 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。桂红植先生简历详见公告附件。 7、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事 务代表的议案》。 公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起任期三年。顾盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。顾盼女士简历详见 公告附件。 8、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司法定 代表人的议案》 根据《公司章程》规定，公司经理为公司的法定代表人。公司将于近期完成法定代 表人变更的工商登记手续，公司法定代表人变更为王振东。 9、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内审部负 责人的议案》。 公司董事会同意聘任尹楠女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起任期三年。尹楠女士简历详见公告附件。 二、备查文件 1、《亚夏汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》； 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。 特此公告 亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日 附件：简历 王学军，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至 1995年，担任机械部天津市机床厂工程师；1995年至1999年，担任天津市磨床总厂经 营厂长；2001年至2004年，担任天津开发区中兴机电有限公司总经理；2004年至2010 年，负责北京中公在线教育科技有限公司区域招生工作；2010年至2015年11月，担 任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁、副总裁；2015年11月至2018年12月， 担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理；2018年12月至今，担任北京中公教育 科技有限公司副总经理。 王学军最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 何有立，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年进 入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营方 面的工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁、 副总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理； 2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司副总经理。 何有立最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张永生，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999 年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司师资及 教学研发的工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总 裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理；2018 年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司副总经理。 张永生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 罗雪，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、 注册资产评估师、中级会计师。1991年7月至2000年9月期间于中石化集团中原油田 工作；2000年10月至2011年1月期间先后于北京天健会计师事务所、德勤华永会计 师事务所、利安达会计师事务所担任审计经理、技术合伙人等职务；2011年2月至2014 年8月于北京天和众邦勘探技术股份有限公司任财务总监和董事会秘书；2014年8月 至2016年12月任恒泰艾普集团股份有限公司首席财务官；2017年至2018年12月任 北京中公教育科技股份有限公司财务负责人；2018年12月至今，任北京中公教育科技 有限公司财务负责人。 罗雪最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 桂红植，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2003 年4月至2006年8月，任中房置业股份有限公司证券部经理；2006年8月至2015年7 月，任中房置业股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年9月至2018年12月， 任北京中公教育科技股份有限公司证券事务负责人；2018年12月至今，任北京中公教 育科技有限公司证券事务负责人。 桂红植最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 顾盼，女，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年至2016 年，任职于中国平安财产保险股份有限公司法律合规部；2017年6月至2018年12月， 任北京中公教育科技股份有限公司证券事务代表；2018年12月至今，任北京中公教育 科技有限公司证券事务代表。 顾盼最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 尹楠，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。 2008年3月至2010年10月，任职于移动12580运营商-北京无限讯奇信息技术有限公 司财务部，负责资金管理、财务核算、合同管理等相关工作；2010年11月至2018年 12月，任北京中公教育科技股份有限公司内审部负责人；2018年12月至今，任北京中 公教育科技有限公司内审部负责人。 尹楠最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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