[董事会]分众传媒:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-017 分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次 会议于2019年2月14日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2019 年2月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高 级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举第七 届董事会董事长及副董事长的议案》。 同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第七届董事会董事长，同 意选举孔微微女士为公司第七届董事会副董事长。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于第七届董 事会专业委员会人员组成的议案》。 1、战略委员会（7人）：江南春(JIANG NANCHUN)、孔微微、嵇海荣、杜 民、葛俊、葛明、卓福民，提议召集人为江南春(JIANG NANCHUN)。 2、审计委员会（3人）：葛明、卓福民、孔微微，提议召集人为葛明。 3、提名委员会（3人）：葛俊、杜民、江南春(JIANG NANCHUN)，提议召 集人为葛俊。 4、薪酬与考核委员会（3人）：杜民、葛俊、嵇海荣，提议召集人为杜民。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任高级 管理人员的议案》。 同意聘任江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司总裁兼首席执行官，聘任 孔微微女士为公司副总裁、首席财务官、董事会秘书，聘任嵇海荣先生为公司副 总裁兼首席营销官，任期与第七届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事 就该议案发表了独立意见。 公司董事会秘书孔微微女士的联系方式： 办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层 办公电话：021-22165288 办公传真：021-22165288 电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于高级管理 人员薪酬的议案》。 同意公司第七届董事会聘任的高级管理人员2019年度薪酬事项，公司独立 董事就该议案发表了独立意见。 五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券 事务代表的议案》。 同意聘任林南女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后） 林南女士联系方式： 办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层 办公电话：021-22165288 办公传真：021-22165288 电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn 六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任内审 部负责人的议案》。 同意聘任凌蓉女士为公司内审部负责人。（简历附后） 七、会议逐项审议通过《公司关于调整回购股份事项的议案》，并同意将该 议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整本次回购股份的 用途； 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整拟用于回购股份 的资金总额及资金来源； 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整拟回购股份的种 类、数量及占总股本的比例； 4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整预计回购后公司 股权的变动情况。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 （详见2019-020《公司关于调整回购股份事项的公告》） 八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第一期员工持 股计划（草案）及摘要》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会 审议。董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董 事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划（草案）》及 2019-021《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》） 九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第一期员工持 股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董事就该 议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划管理办法》） 十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。（详见2019-022《公司关于召开2019年第 二次临时股东大会有关事项的通知》） 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2019年2月15日 备查文件： 1、公司第七届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见。 附：高级管理人员简历 江南春(JIANG NANCHUN)先生：新加坡国籍，毕业于华东师范大学中文系。 江南春先生2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，现任分 众传媒董事长。江南春先生通过Media Management Hong Kong Limited间接持有 公司3,425,818,777股股份，占总股本的23.34%，为公司实际控制人。江南春先 生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 孔微微女士：中国国籍，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经 济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、 招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员、公司副总裁、 董事会秘书，现任公司董事。孔微微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人。 嵇海荣先生：中国国籍，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文 学硕士学位。曾任上海交通大学讲师，历任公司市场公关部总监、副总裁、高级 副总裁，现任公司董事。嵇海荣先生通过持有宁波融勤通股权投资合伙企业（有 限合伙）的股份间接持有公司股份约511.9万股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 附：证券事务代表简历 林南女士：中国国籍，女，大学本科，获经济学、管理学双学士学位，中级经 济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，现任公司监事、 证券事务与投资管理部总监。林南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人。 附：内审部负责人简历 凌蓉：女，本科，经济学学士，拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部 审计师（CIA）等专业资质。2007年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事 务所有限公司，从事审计工作。2011年加入分众传媒，现任公司内审总监。凌 蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 中财网
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