[董事会]双杰电气:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-013 北京双杰电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 通知已于2019年2月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2019年2月19日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公 司总部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书 李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于向中国建设银行北京上地支行申请综合授信的议案》 为保证正常生产经营活动需求，公司拟向中国建设银行北京上地支行申请综 合授信额度人民币1.2亿元（大写：人民币壹亿贰仟万元整），期限一年，公司 股东赵志宏先生为本次综合授信提供个人连带责任保证。最终授信额度及期限以 银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融 资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办 理有关事宜。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议《关于向交通银行北京上地支行申请非融资性保函授信的议案》 为保证正常生产经营活动需求，公司拟向交通银行北京上地支行申请非融资 性保函额度人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），期限一年。最终授 信额度及期限将以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与 公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的 一切法律文件并办理有关事宜。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （三）审议《关于向招商银行北京上地支行申请综合授信的议案》 为保证正常生产经营活动需求，公司拟向招商银行北京上地支行申请综合授 信额度不超过1亿元（大写：人民币壹亿元整），期限一年。最终授信额度及期 限将以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发 生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文 件并办理有关事宜。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 三、 备查文件 1、 经与会董事签字确认的董事会决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2019年2月19日 中财网
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