[董事会]电连技术:独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
电连技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第四次会议 相关事项，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理及董事会秘书的独立意见 经查阅聂成文先生的个人履历，我们认为，聂成文先生具有担任公司高级管 理人员的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的有关限制担任公司高管的行为， 也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其已取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的要求；公 司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，我们同意聘任聂成文先生担任公司副总经理及董事会秘书。 二、关于向银行申请授信额度的独立意见 我们认为：公司向中国银行申请综合授信额度人民币30,000万元以及向招商 银行申请授信额度人民币30,000万元，符合公司的实际需要，有利于公司业务的 持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会对该事项 的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司向中国银行、招商银行申 请授信额度。 独立董事：陈奥、关新红、伍刚 2019年2月20日 中财网
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