[董事会]诚益通:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-008 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十三次会议通知已于2019年2月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2019年2月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司计划使用暂时闲置2017年非公开发行股份募集资金5,000万元用于补 充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资 金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营 效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正 常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相 关法律法规及公司章程的规定。 公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于 2019年2月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 经审议，同意公司为子公司广州龙之杰科技有限公司向招商银行股份有限公 司广州分行申请1,500万元综合授信提供连带责任保证担保，期限不超过2年。 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司于2019年2 月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃 权票0票。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2019年2月23日 中财网
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