[董事会]丹化科技:八届二十二次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－002 丹化化工科技股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第二十二次会议通知于2019年2月17日以电话及电子邮 件方式发出，会议于2019年2月22日以通讯方式召开，会议应表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于提名谢树志先生为公司独立董事候选人的议案 许年行先生因个人原因，已于2018年10月21日向董事会提出辞去所担任 的公司独立董事职务。现董事会提议增补谢树志先生为公司独立董事候选人，如 股东大会审议通过，任期将与本届董事会任期一致。董事会已经对谢树志先生的 资格进行了审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。 董事会提名委员会、现任独立董事对谢树志先生的任职资格进行了审核，并表示 同意。 独立董事候选人简历如下： 谢树志，男，1965年7月生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大 学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计 师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任 中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾 问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政 部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董 事。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案 1、因公司经营发展需要，公司的注册地将由上海变更为江苏，注册地址将 由“浦东新区高科西路4037号”变更为“江苏省丹阳市南三环路888号高新技 术创新园C1楼”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。 2、公司法定代表人将由总裁变更为董事长。 3、根据新的法规要求，调整公司回购股份情形的相关内容。 上述变更内容涉及对公司章程第五条、第八条、第二十三条、第二十五条、 第四十四条的修订，具体内容详见公司今日披露的《关于变更注册地址并修订公 司章程公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于调整独立董事津贴的议案 公司2006年年度股东大会曾决定独立董事津贴为每人每年5万元人民币 （不含税）。现根据实际情况，且为便于个人所得税清缴，决定将独立董事津贴 调整到每人每年6.5万元人民币（含税），自2019年1月起执行。独立董事因出 席会议、开展工作所发生的差旅费用由公司承担。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 上述三项议案需经公司股东大会审议通过。公司将于2019年3月11日在江 苏镇江召开股东大会，审议上述三项议案，详见《关于召开2019年第一次临时 股东大会的通知》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2019年2月23日 中财网
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