[股东会]*ST厦华:2019年第二次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 会 议 文 件 2019年2月22日 厦门华侨电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体 参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及 股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议 题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人 有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督， 由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体 股东利益。 八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 厦门华侨电子股份有限公司 2019年2月22日 厦门华侨电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2019年3月5（星期二） 14:30 会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼 主持人：董事长王春芳先生 见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的 股份数额 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》； 2、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》； 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、总监票人、见证律师验票箱 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 议案一： 关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案 各位股东： 鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。 根据股东单位推荐，公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉 先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人 (候选人简历附后)。 并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日 起三年。 附：董事候选人简历 （1）施亮，男，1968年12月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学 硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投 资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK） 副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有 限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦 门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份 有限公司董事、董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，当代东方投 资股份有限公司董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事。 （2）蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕 士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理， 厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份 有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事， 厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子 股份有限公司常务副总经理、代总经理。 （3）王玲玲，女，1976年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事 长，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执 行董事。 （4）秦辉，男，1971 年 8 月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集团区 域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。现任辽宁国 润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品经营有限公司董事 长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董 事、中科数农（深圳）卫星遥感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限 公司董事、辽宁中农批盛联物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事、厦 门华侨电子股份有限公司董事。 （5）张维强，男，1979年出生，复旦大学法学学士，厦门大学MBA就读，拥有法 律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资 集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，现任 厦门当代投资集团有限公司副总裁。 （6）陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任 江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员，国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘 书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任当代东方股份有限公司董事，国旅联 合股份有限公司董事、董事会秘书。 议案二： 关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。 公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立 董事候选人 (候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 附：独立董事候选人简历 （1）陈广垒，男，汉族，1970年1月，会计学硕士，会计学博士，经济学博士后。 历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京 金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师， 天瑞集团股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人，厦 门华侨电子股份有限公司独立董事。 （2）丁建臣，男，汉族，1962年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国 人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多 部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学 院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀 青年教师，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。 （3）李文华，男，汉族，1970年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博士，经 济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份有限公司任独 立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京 市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108 公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学 会常务理事，北京市法学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立 董事。 议案三： 关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案 各位股东： 鉴于公司第八届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、吴娉婷女士为公司第九届监事会 监事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 附：监事候选人简历 李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco乐购上海总 部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室 主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资 源副总监、厦门华侨电子股份有限公司监事会主席。 吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。 现任厦门 市欣东联房地产开发有限公司行政主管。 中财网
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